证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-029 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,820,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2023）第009393号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 公 ...

二〇二三年十一月 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 $\mathbf{H}\quad\;\;\;\;\overline{\mathbf{X}}\!\!\!\overline{\mathbf{R}}$ 航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2023年11月15日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023年11月15日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年11月15日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 514,785,593.83 | 98.65 | 1,485,770, ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-024 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内 控审计机构，财务报告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含 ...

2.《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》 航天长征化学工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，现就公司 2023 年 10 月 26 日召开的第四届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1.《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的 会计师事务所，具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经 验和能力，在执业过程中能够严格遵循法律法规要求，遵循独立、客 观、公正的执业准则，独立实施审计工作，切实履行外部审计机构责 任与义务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审 议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和 股东利益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计和内部 ...

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-023 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 9 ...

航天长征化学工程股份有限公司独立董事 对第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，我们已预先对公司第四届董事会第十六次会议的 会议资料进行了审阅，现就相关事项发表如下事前认可意见： 1.《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 经审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》 要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力， 对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事 务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于聘 任公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十六次 会议审议。 2.《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》 公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，能提 高公司资金结算效率，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展 的需要，符合公司和全体股东的 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-027 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月26日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司英文全称和英文简称并 修订<公司章程>的议案》。为了突出公司始终重视技术创新的发展理念和经营特 点，同时更好地满足公司未来发展需要，公司对LOGO标志重新设计，拟变更公司 的英文全称、英文简称，增加"TECHNOLOGY"，突出技术内涵。 《公司章程中》相应修订的具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 第四条 | 第一章 第四条 | | 公司英文全称：CHANGZHENG ENGINEERING | 公司英文全称：CHANGZHENG ENGINEERING | | CO.,LTD | TECHNOLOGY CO.,LTD | | 公司英文简称：CECO | 公司英文简称：CETEC | 除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请 航天长征化学工程股份有限公司 关于变更公司英文全称和英文简称 并 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-025 航天长征化学工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。 2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 193 人。 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元，审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万 ...