证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-026 航天长征化学工程股份有限公司 关于变更与航天科技财务有限责任公司 《金融服务协议》并调整 2023 年度关联交易预计金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"或"航天工程"）拟 与航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》， 财务公司为公司及合并报表范围内子公司提供不低于2亿元，不超过15亿元的免 担保综合授信额度；同时，公司及子公司在财务公司的每日最高存款限额（不包 括来自财务公司的任何贷款所得款项）总计不超过人民币22亿元。 ●公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司与航天科技财务 有限责任公司<金融服务协议>并调整2023年度关联交易预计金额的议案》，关联 董事回避表决。 ● 本议案尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-028 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 15 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书徐京辉女士；副总经理赵爱昌先生；副总经理翟国斌先生 书面辞呈，因工作调整原因，徐京辉女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职 务；赵爱昌先生申请辞去公司副总经理职务；翟国斌先生申请辞去公司副总经理 职务。根据法律、法规的有关规定，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，徐京辉女士将不在公司担任 其他职务；赵爱昌先生、翟国斌先生将在公司体系内担任其他职务。截至本公告 日，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对徐京辉女士、赵爱 昌先生、翟国斌先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 根据《上海证券交易 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 时间 2023年9月21日上午11:00-12:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长姜从斌， 董事、总经理孙庆君， 上市公司接待人 独立董事付磊， ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-021 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 2：董秘你好，请问公司 2022 年度分红情况是怎样的？ 回复：尊敬的投资者您好，公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股 本 53,599 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.98 元（含税），共计派发现金 股利 52,527,020.00 元（含税）。公司已于 2023 年 7 月 4 日刊登《航天长征化 学工程股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，并于 2023 年 7 月 11 日 实施完成该项分配方案。 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2023 年半年度 业绩说明会的公告》。 2023 年 9 月 21 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事付 磊，副总经理、董事会秘书徐京辉，副总经理（财务负责人）王光辉出席了本次 说明会。参会人员就公司 2023 年半年度经营成果及 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-020 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司组织机构及部门职能的议案》，同意对公司组织机 构进行调整，调整后的公司组织机构图详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年九月十九日 附件：调整后公司组织机构图 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-019 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 150 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。 否 十、 重大风险提示。 公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事 项（一）可能面对的风险"中的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他。 □适用 √不适用 2 / 150 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-018 第四届监事会第十一次会议决议公告 航天长征化学工程股份有限公司 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 ...

风险评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理 和风险管理状况。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发 生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。公司与其之间发生的 关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权 益的情形。同意将此议案提交董事会审议，关联董事应该在审议该议 案时回避表决。 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 二〇二三年八月二十五日 航天长征化学工程股份有限公司独立董事 对第四届董事会第十四次会议关联交易事项 的事前认可意见 作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预 先对公司第四届董事会第十四次会议的会议资料进行了审阅，现就相 关事项发表如下事前认可意见： 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 ...