航天长征化学工程股份有限公司关于对 航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等资料，并查阅财务公司 2023 年半年度 财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估， 具体情况如下： 经营范围：1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；2.协助成员单位实现交易款项的收付；3.经批准 的保险代理业务；4.对成员单位提供担保；5.办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资；6.对成员单位办理票据承兑与贴现；7.办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8.吸收成员 单位的存款；9.对成员单位办理贷款及融资租赁；10.从事同业拆借； 11.经批准发行财务公司债券；12.承销成员单位的企业债券；13.对 金融机构的股权投资；14.有价证券投资；15.成员单位产品买方信贷 及融资租赁。 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司（ ...

航天长征化学工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 二〇二三年八月二十八日 作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现就公司 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 航天科技财务有限责任公司按照金融监管部门要求建立了较为 完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款 等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险，公司 与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事在表决时 进行了回避，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-017 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。 独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 第一季度财务报表是否经审计 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-006 航天长征化学工程股份有限公司 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五)至 5 月 11 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 12 日 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2022 年年度报告 公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 194 航天长征化学工程股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜从斌、主管会计工作负责人王光辉及会计机构负责人（会计主管人员）任民声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.98元（含税）；截至2022 年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利52,527,020.00元（含税）。如在 实施权益分派的股权登记日前公司 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 时间 2022 | 年 5 月 12 日上午 | 11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长姜从斌， | | | 上市公司接待人 | 董事、总经理孙庆君， | | | | 独立董事付磊， | | | 员姓名 | 副总经理、财务负责人董毅军， | | | | 副总经理、董事会秘书徐京辉。 | | | | | ...

单位：元 币种：人民币 1 / 11 航天长征化学工程股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜从斌、主管会计工作负责人董毅军及会计机构负责人（会计主管人员）任民保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|----- ...

航天长征化学工程股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 151 航天长征化学工程股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜从斌 、主管会计工作负责人董毅军及会计机构负责人（会计主管人员）任民 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜从斌、主管会计工作负责人董毅军及会计机构负责人（会计主管人员）任民保证季 度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------| | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 变 ...