天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月二十六日 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公 司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容 不超出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-019 天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津智博智 能科技发展有限公司（以下简称"智博科技"）持有公司股份 370,167,500 股， 占公司总股本比例为 47.95%。本次解除质押后，智博科技累计质押公司股份 160,057,800 股，占其持有公司股份总数的 43.24%，占公司总股本的 20.73%。 本次解除质押的股份暂无后续质押计划。如有后续质押计划，智博科技将根 据质押业务办理进度按照相关法律法规要求及时通知公司履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名称 天津智博智能科技发展有限公司 本次解除质押股份数量（股） 15,982,952 1,790,000 占其所持股份比例 4.32% 0.48% 占公司总股本比例 2.07 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, with a target price of 29.26 CNY per share based on a 30x PE valuation for 2024 [3][7]. Core Views - The company reported a revenue of 3.268 billion CNY in 2023, a year-on-year decrease of 19.11%, and a net profit attributable to shareholders of 440 million CNY, down 43.25% year-on-year. The decline in performance is attributed to industry cyclicality and delays in client bidding projects [1][5]. - The company is expected to recover in 2024, driven by long-term demand in the specialized wireless communication sector, supported by incentive mechanisms and increased R&D investment [1][5]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In 2023, the company experienced a significant drop in revenue and profit, with a gross margin of 41.85% and a net margin of 14.15%, both showing declines compared to the previous year [1][5]. - For Q4 2023, revenue was 1.002 billion CNY, down 45.14% year-on-year, while net profit was 132 million CNY, down 72.14% year-on-year [1][5]. Revenue Forecast - The company forecasts revenues of 4.854 billion CNY, 5.948 billion CNY, and 7.162 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, representing year-on-year growth rates of 48.6%, 22.5%, and 20.4% [2][5]. - The gross margin is expected to stabilize around 45% over the next three years [5][7]. Business Segments - The wireless communication terminal products segment is projected to grow by 51%, 23%, and 21% in revenue from 2024 to 2026, with a stable gross margin of around 51% [5][6]. - The system products segment is expected to see revenue growth of 45%, 22%, and 20% over the same period, with gross margins improving to 36% [5][6]. - Other business segments are also anticipated to grow, with revenue increases of 45%, 20%, and 15% from 2024 to 2026 [5][6]. Cost Management - The report indicates an improvement in cost management, with a projected decrease in sales expense ratio from 2.6% in 2024 to 2.4% in 2026 [5][6]. Valuation - The report concludes that the company's competitive position in the specialized wireless communication sector, along with its strategic initiatives, justifies a target price of 29.26 CNY per share based on a 30x PE ratio for 2024 [3][7].

2023 年年度报告 公司代码：603712 公司简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 177 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王宝、主管会计工作负责人沈诚及会计机构负责人（会计主管人员）孙杨声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审 计结果，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为439,794,478.93元，母公司实现净利润为 297,505,437.23元。 为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要 ，2023年度本公司拟分配现金红利，以公司2023年度利润分配方案实施所确定 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郁向军） 一、独立董事基本情况 本人郁向军，中国国籍，无境外永久居留权。会计师事务所从业时间 26 年， 主要负责上市公司审计业务、拟上市公司 IPO 审计业务、国有企业改制及年报审 计业务、重大资产重组审计业务及相关证券期货类审计、咨询业务。历任无为县 食品公司干部、无为华廉会计师事务所副主任会计师，现任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、兼任国元证券、华安证券与方正证券的内核专家委员。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也没有从公 司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职基本情况 本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的 董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真 审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥了重要作用。 （一）出席董事会及股东大 ...

关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： 712ir@712.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：6 ...

关于天津七一二通信广播股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天津七一二通信广播股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 天津七一二通信广播股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90115 号 天津七一二通信广播股份有限公司全体股东: 我们审计了天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90126 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- ...

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 本次董事会审议的 2023 年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和 财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公 司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑到了公 司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。同意 提交董事会审议。 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议。本次 会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》的规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对 拟提交第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了会前审核并发表审核 意见，具体如下： 1、《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-013 天津七一二通信广播股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，天津七一二通信广播 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事李 姝女士、王旻先生、吴乃苓女士、郁向军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李姝女士、王旻先生、吴乃苓女士、郁向军先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董 事独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 ...