广东天安新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议成立的专门工作机 构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3-5 名委员组成，设主任委员（召集人）一名，召集 人应当为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名并由董事会选举产生；主任委员由独立董事担任，经董事会选举产生， 负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-021 广东天安新材料股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更采用未来适用法，无需对广东天安新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 以前各年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、本次会计估计变更概述 二、本次会计估计变更对公司的影响 1 根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报告进行追溯 调整，不会对公司以前各年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 （一）会计估计变更日期 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）会计估计变更的原因 随着公司近年来业务的发展，公司的固定资产品类增加，原来的固定资产折 旧年限与残值率与目前的固定资产的实际使用情况不能完全匹配，为了提高成本 核算的准确性和真实性，更好地反映公司产品 ...

广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生，安林女士和李云超先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，张勃兴先生在 2023 年 度任职时间为 2023 年 11 月 10 日-2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到三位独 立董事提交的关于独立性的自查结果，公司董事会对三位独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事安林女士、李云超先生、张勃兴先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 关于独立董事独立性的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 广东天安新材料股 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-016 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 20 日(星期三)至 03 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 securities@tianantech.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议 ...

广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司 股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回购的公司股份不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必 需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-013 广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 2. 拟回购股份的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购的资金为公司 自有资金。 3. 回购价格：不超过人民币 8 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4. 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员在本次回购期间无减持计划，如后续有相关计 划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披 露义务。 相关风险 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-009 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落 实公司"提质增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心及价值的 认可，切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司拟 通过以集中竞价交易方式以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效 1 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-010 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报" 行动方案的议案》。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落 实公司"提质增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心及价值的 认可，切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-007 广东天安新材料股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长、总经理提议公司回购 股份暨推动"提质增效重回报"方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 7 日收到实际控制人、董事长、总经理吴启超先生《关 于提议公司回购股份暨推动"提质增效重回报"方案的函》。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广东天安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增 效重回报",基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履行 社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司实际控制 人、董事长、总经理吴启超先生提议公司以自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施，努 力通过稳健的公司经营、规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和 义务，回馈投资者的信任，维 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-008 广东天安新材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员增持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 2 月 7 日，公司常务副总经理徐芳女士、董事陈贤 伟先生、董事白秀芬女士、董事洪晓明女士、副总经理兼董事会秘书曾艳华女士， 以自有资金通过二级市场买卖方式增持公司股份合计 196,000 股，占公司总股本 的比例为 0.0898%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 一、增持主体及增持情况 公司目前生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常，业绩稳步向好，基于 对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，2024 年 2 月 7 日，公司 常务副总经理徐芳女士、董事陈贤伟先生、董事白秀芬女士、董事洪晓明女士、 副总经理兼董事会秘书曾艳华女士以自有资金通过二级市场买卖方式增持公司 股份合计 196,000 股，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增持 | 本次增持 | ...