关于第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-054 广东天安新材料股份有限公司 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议通知已于 2023 年 8 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审议 程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准 确、完整反映公 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-057 2023 年半年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》 的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年半年 度高分子复合饰面材料业务主要经营数据披露如下： 广东天安新材料股份有限公司 | 主要产品 | 2023 | 年 1-6 | 月平均 | 2022 年 | 1-6 | 月平均 | 半年度均价 同比变动比 | 季度均价环比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 售价 | | 售价 | | | 率（%） | 变动比率（%） | | 家居装饰 饰面材料 | | 25,898.99 | 元/吨 | 28,462.68 | | 元/吨 | -9.01 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-055 广东天安新材料股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月13日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕248号），核准公司向特定对象发行不超 过1,300万股新股的申请。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股13,000,000股，发行价格为6.13 元/股，募集资金总额为人民币79,690,000.00元，扣除各项发行费用人民币 6,165,094.33元后，募集资金净额为人民币73,524,905.67元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2023年6月8日出具了 "信会师报字[2023]第ZC10340号"《验资报告》。 （二）募集使用及 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-053 广东天安新材料股份有限公司 1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 根据公司 2023 年半年度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2023 年半 年度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广东天安新材料股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 关于第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知已于 2023 年 8 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-052 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日 16:00 前通过登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目提问或者通过电子邮件方式将相关问题预先发送至公司 邮箱：securities@tianantech.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间： ...

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-032 广东天安新材料股份有限公司 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2023 年 05 月 14 日 16:00 前将相关问题通过电子邮件方式预先 发送至公司邮箱：securities@tianantech.com，公司将在说明会上就投资者普 遍关注的问题进行回答。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

2022 年年度报告 公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 218 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人刘巧云及会计机构负责人（会计主管人员）廖龙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润 -165,470,846.62元。截至2022年12月31日止可供股东分配的利润为-23,638,930.98元。鉴于2022 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为负数，结合公司目前经营发展的实际情况，为确保公 司持续发展和资金需求，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 536,596,037.53 | 8.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,123,876.58 | 473.09 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 2,148,660.59 | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 39,381,660.75 | 不适用 | 1 / 11 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季 ...

2022 年第三季度报告 重要内容提示： 单位：元 币种：人民币 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 713,774,303.31 | 14.41 | 1,950,172,272.88 | 56.05 | | 归属于上市公司股东的 | 2,783,540.24 | -66.29 | 18,622,346.07 | -50.95 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | -1,494,992.14 | -124.28 | 10,301,945.74 | -66.46 | | 利润 | | | | | 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 167 2022 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人刘巧云及会计机构负责人（会计主管人员）廖龙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 重要提示 本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...