证券代码：603799 证券简称：华友钴业 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于向下修正"华友转债"转股价格的议案 6 | | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 10 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 二○二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十月十日 1 一、宣布会议开始 3 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求 ...

华友钴业关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》情况 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 1 华友钴业关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百五十条 名，副 | 公司设总裁 1 | 第一百五十条 公司设总裁 名，副 1 | | 总裁 9 名、财务总监 1 | 1 名、董事会秘书 | 总裁 10 名、财务总监 1 名、董事会秘书 | | 名 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-087 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 至 2024 年 10 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网 ...

华友钴业员工持股计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 华友钴业员工持股计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划存续期延长 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏 州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XIAN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG WULUMUQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HONG KONG PARIS MADRID SILICONVALLEY STOCKHOLM 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Buil ...

华友钴业关于董事会提议向下修正"华友转债"转股价格的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"华友转债"转股价格的公告 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公 司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于2022年2月24日公开发行了76,000,000张 可转换公司债券，每张面值为100.00元，发行面值总额76亿元，期限6年。票面利率 为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第 六年2.00%。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，公司本次发行的76亿 元可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华友 转债" ...

华友钴业第六届董事会第二十一次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于2024年9月20日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年9月14日以书面、电子邮 件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召 集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、审议通过《关于向下修正"华友转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，董事会 提议向下修正"华 ...

华友钴业关于2022年员工持股计划存续期延长的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2022年员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开了第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期延长的议 案》，同意公司将2022年员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）的存续期延 长24个月，即存续期延长至2026年11月8日，现将相关情况公告如下： 一、本次持股计划的基本情况 2022 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第 三十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。2022 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年第二次 ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 二零二四年九月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 4 ...

华友钴业 2024 年度第六期超短期融资券发行结果公告 | | 华友钴业 2024 | 年度第六期超短期融资券发行结果公告 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-082 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 1 2024年度第六期超短期融资券发行结果公告 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议和 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年发行非金融企业债务融资工具的议 案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业 债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债 券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和 非公开定向发行。 公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司 2024 ...

华友钴业关于"华友转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公 司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可 转换公司债券，每张面值为100.00元，发行面值总额76亿元，期限6年。票面利率为： 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年 2.00%。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔20 ...