国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 "福 22 转债"部分募投项目变更的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金投资项目调整情况的概述 （一）"福 22 转债"募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，福斯特获准向 社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 303,000.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 302,382.97 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 本 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十八次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作 出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，保障募集资金投资 项目的 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | | 金额：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资 产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司 出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披 露的《福斯特：关于使用部 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 料股份有限公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司部分募投项目变更的议案》 同意公司根据光伏材料业务实际情况及自身发展战略，将"福 22 转债"募 投项目中的广东福斯特光伏材料有限公司"年产 2.5 亿平米光伏胶膜项目"的部 分募集资金 30,000.00 万元人民币变更至福斯特材料科学（泰国）有限公司"年 产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目"使用。本次变更有利于提高募集资金的 使用效率和未来收益，符合海内外光伏产业发展的实际情况，不存在损害公司及 股东利益的情形。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | ●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会 议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行面值总额为人民 币 30.30 亿元可转换公司债券。2024 年 9 月 20 日，公司第五届董事会第四十一 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次债券持有人大会的议案》，会 议决定于 2024 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开"福 22 转债"2024 年 第一次债券持有人大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨福斯特（603806.SH） [Table_Title] Q2 毛利率同环比提升，龙头优势再得验证 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 福斯特发布 2024 年半年报， 2024H1 公司实现收入 107.64 亿元，同比增长 1.39% ；归母净利 | | | 9.28 亿元，同比增长 4.95% ；其中， 2 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 641 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,931,080,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.1014 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号· ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1456 号 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 10 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年第三次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 四、股东大会议案 | | | 议案一：《关于变更公司经营范围、注册资本的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订公司章程的议案》 | 9 | 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 9 月 10 日至2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...