股票简称：曲美家居 股票代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 （QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.） （北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 11 月 曲美家居集团股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经第四届董事会第十九次会议、第 四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时 股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票已经上海证券交易所审核通过，根 据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册后方 可实施。 2、本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得 出，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 117,016 ...

关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"曲美家居"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保 荐机构")作为其本次发行的保荐机构，陈奕彤和张芸维作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人陈奕彤和张芸维承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-080 曲美家居集团股份有限公司关于 调整2023年度向特定对象发行股票发行数量上限的公告 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修 订稿）的议案》。根据《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股 票预案（二次修订稿）》，本次向特定对象发行股票发行数量的情况如下： "本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出， 且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 117,482,109 股（含本数）。本 次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据中国证 监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商 确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本 等股本变动事项的，则发行数量及发行上限将按照中国证监会、上海证券交易所的 相关规则进行相应调整。" 1 2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次 ...

上海证券交易所： 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 联系传真：010-84482500 7、业务范围：制造家具；普通货物运输；家庭装饰装璜；销售百货、五金 3-2-1 1、公司名称：曲美家居集团股份有限公司 2、注册地址：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号 3、设立日期：1993 年 4 月 10 日 4、注册资本：58,508.2046 万元人民币 5、法定代表人：赵瑞海 6、联系方式：010-84482500 上市保荐书 ...

股票简称：曲美家居 股票代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 （QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.） （北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） 曲美家居集团股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经第四届董事会第十九次会议、第 四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时 股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票已经上海证券交易所审核通过，根 据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册后方 可实施。 2、本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得 出，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 117,061,209 股（含本数）。 本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据中 国证 ...

关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"曲美家居"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保 荐机构")作为其本次发行的保荐机构，陈奕彤和张芸维作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人陈奕彤和张芸维承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和 ...

作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 联系传真：010-84482500 1 注：2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程中注册资本条款和股份总数条款进行变 更，其中《关于修改公司章程的议案》已经股东大会审议通过。公司将根据进展办理注册资本变更事宜。 3-2-1 1、公司名称：曲美家居集团股份有 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-079 的提示性公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 2023 年 8 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核意见， 公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公 司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件进行了同步更新，具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 曲美家居集团股份 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-077 曲美家居集团股份有限公司 关于控股股东解除质押的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司董事会 重要提示： 二〇二三年十一月七日 1、公司控股股东赵瑞海先生持有公司股份 128,516,972 股，占公司总股本的 21.96 %。 2、赵瑞海先生本次质押式回购交易到期购回 5,430,000 股，占其持有公司股 份的 4.23 %，占公司总股本的 0.93 %。本次质押式回购交易到期购回后，赵瑞海 先生累计质押本公司股份 63,960,000 股，占其持有公司股份的 49.77 %，占公司 总股本的 10.93 %。 近日，曲美家居集团股份有限公司（下称："公司"）收到控股股东赵瑞海先 生的通知，获悉其于 2023 年 11 月 7 日办理了股票质押式回购交易的到期购回业 务，本次解除股票质押的具体情况如下： | 股东名称 | 赵瑞海 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 5,43 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-076 曲美家居集团股份有限公司 关于股东进行股权质押及解除质押的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，赵瑞海先生持有公司 128,516,972 股股份，占公司总 股本的 21.96%；累计质押股份数量 69,390,000 股，占其所持股份的 53.99 %。 赵瑞宾先生持有 125,829,600 股股份，占公司总股本的 21.50%；累计质 押股份数量 61,928,050，占其所持股份的 49.22 %。 赵瑞杰先生持有公司 34,244,000 股股份，占公司总股本的 5.85%；累计 质押股份数量 17,110,000，占其所持股份的 49.96 %。 2、股份被解质情况 3、截至本公告披露日，赵瑞海先生及一致行动人累计质押股份情况 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、赵瑞海先生及其一致行动人未来半年和一年分别到期的股票质押情况： 单位：股、元 公司于近日接到公司控股股东、实际控制人赵瑞海 ...