欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份 有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会审计委员会作为董事会专门工作机构，认真履行审计委员会的工作职责，监督及 评估外部审计机构工作，促进公司建立和运行规范有效的内部控制，提供真实、准确、完整的 财务报告。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事（占比超过二分之一）和 1 名非独立董事组 成，其中由具有会计专业资格的独立董事江奇先生担任主任委员。目前审计委员会成员为：江 奇先生、李新全先生、张秀珠先生。 2024 年 5 月 15 日，公司第十八届职工代表大会第三次会议民主选举张秀珠先生为第四届 董事会职工代表董事，根据《公司董事会审计委员会工作细则》对审计委员会委员任职资格要 求，结合公司董事会成员的最新调整情况，公司第四届董事会第十五次会议审 ...

欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。截至 2024 年 12 月 31 日，华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 182 人。 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规和《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 （一）审计机构基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属 福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所。2009 年 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的规定，现将欧 派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"） 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准， ...

欧派家居集团股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职 情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《欧派 家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）对华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，具体情况如下： 一、华兴会计师事务所的基本情况 （一）华兴会计师事务所的资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | 一、监事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在广 州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼会议室召开了第四届监事会第十五 次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以邮件、书面等形式送达全体监事。 本次会议以现场表决方式召开，由监事会主席朱耀军先生召集并主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在广州 市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼会议室召开了第四届董事会第二十二 次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以邮件、书面等方式送达全体董事。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，非独立董事谭钦兴先生、独立董事李新全 先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式参与本次会议）。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）高度重视投资者回报。根据 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，增强投资者获得感， 结合公司实际情况，公司拟增加分红频次。为进一步简化中期分红程序，公司董 事会提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）2025 年度中期分红应同时满足下列条件： 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正； 2、实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展需要。 （二）2025 年度中期分红的金额上限 | 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分 红方案的公告 ...

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股亦不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户的股数为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。 在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日 期间，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 ...

欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：603833 证券简称：欧派家居 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年四月 1 欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《欧 派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《欧派家居集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判 ...