欧派家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"欧派家居"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规范要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务， 本着认真、谨慎的态度履行公司独立董事的职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及 时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会 议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观 的意见，努力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人李新全，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学硕士。曾任 广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委及常务副市长、广东省人社厅党组成员、副 厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资管理有限公司副总经理、国奥（广东） 科技有限公司总经理；现 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着忠实、勤勉、谨慎的态度 履行公司独立董事的工作职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解并持续关注 公司业务经营管理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身 专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观的意见，努力维护 公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人秦朔，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学 博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒 有限公司总经理、公司独立董事。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO、广州市汇志文化 传播股份有限公司董事、兴证国际金融集团有限 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，深化持续发展导向战略方针，提升可持续发展水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《欧派家居集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可 持续发展委员会，并制定本实施细则。 欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 1 欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（环境、社会及管冶） 事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 的规范要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着认 真、谨慎的态度履行公司独立董事的职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解 并持续关注公司经营管理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议议案，基 于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立、客观的意见， 努力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人江奇，1980 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所 （普通合伙）合伙人，本人除担任公司独立董事外，同时兼任深圳新益昌科技股份有限公司以 及广州赛意信息科技股份有限公司独立董事 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，强化可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定将原"董事会战略 委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并同步修订《董事会战略委 员会工作细则》为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 本次调整在保持委员会原有职权的基础上，根据公司实际情况对董事会战略 ...

欧派家居集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 欧派家居集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要 负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内 部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部 控制和风险管理制度，以及法律法规、规范性文件、《公司章程》及本工作细则 规定的其他工作 ...

2024 年度在任独立董事共计 4 人，分别为李新全、江奇、鲁晓东（2024 年 5 月新任）、 秦朔（2024 年 5 月卸任）。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司 在任独立董事对本人的独立性进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事李新全、江奇、鲁晓东（2024 年 5 月新任）、秦朔（2024 年 5 月卸任） 的任职经历以及本人签署的自查文件，各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，同时也未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 欧派家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度及 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 四、 投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 6 日上午 12:00 前，将所关注问题发送至欧派家 居集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱（oppeinir@oppein.com）， 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 公司将于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告、 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日 15:00-16:30 举行2024年年度及2025年第一季度业绩说明会 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the significant investment by Oppein Home Group in the Caidian District, with a total investment of 50 billion yuan for the first phase and an additional investment for the second phase project [1] - Oppein Home Group is the largest domestic and a leading global supplier of whole-house custom home products and overall solutions, having established its fifth manufacturing base in Caidian in 2021, which now features five fully automated production lines [1] - The second phase project is expected to have a construction area of 560,000 square meters, with operations set to commence in 2024 [1] Group 2 - The signing event also included projects from Xiaopeng Motors and other enterprises, with a total investment of 78 billion yuan, highlighting the growing industrial ecosystem in Caidian [2] - Xiaopeng Motors plans to invest 200 million yuan to establish a sales and delivery center in the China-France Wuhan Eco-city, aiming for an industrial output value of 19 billion yuan by 2024 [2] - The Caidian District has formed a complete industrial chain in smart home, new energy vehicles, and high-end equipment manufacturing, promoting deep integration of the new energy vehicle industry with green and low-carbon development [2]

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-017 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自 2023 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 31 日，欧派家居集团股份有限公 司（以下简称"公司"）累计共有 75,000.00 元"欧 22 转债"已转换成公司 A 股普通股股票，累计 转股数为 574 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 609,151,948 股的 0.00009%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"欧 22 转债"金额为 1,999,925,000 元，占可转债发行总量的 99.9963%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"欧 22 转债"累计转换 成公司 A 股普通股股票 0 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会（以 ...