桃李面包股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度 桃李面包股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管 ...

桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提 出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-027 桃李面包股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川桃李面包 有限公司（以下简称"四川桃李"）拟减少注册资本人民币 13,000 万元；天津 桃李食品有限公司（以下简称"天津桃李"）拟减少注册资本人民币 10,000 万 元；重庆桃李面包有限公司（以下简称"重庆桃李"）拟减少注册资本人民币 5,000 万元。 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 一、减资情况概述 （一）基本情况 为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资子公司四川桃李面 包有限公司（以下简称"四川桃李"）注册资本人民币 13,000 万元；天津桃李 食品有限公司（以下简称"天津桃李"）注册资本人民币 10,000 万元；重庆桃 李面包有限公司（以下简 ...

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2024-019 桃李面包股份有限公司 关于 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位:万元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 面包及糕点 | 653, 232. 65 | | 月饼 | 14.869.15 | | 粽子 | 1,701.06 | | 其他 | 6, 025. 06 | | 总计 | 675, 827. 92 | 2、 地区分布 单位:万元 币种:人民币 | 区域 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 152, 193. 64 | | 东北地区 | 282,821.17 | | 华东地区 | 209, 436. 69 | | 华中地区 | 20, 582. 04 | | 西南地区 | 76, 302. 04 | | 西北地区 | 44, 260. 72 | | 华南地区 | 45, ...

特此公告。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-010 桃李面包股份有限公司 关于 2022 年度第一期、第二期债权融资计划 提前兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月 7 日，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年 度股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金 融资产交易所（以下简称"北金所"）备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超 过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。公司于 2022 年 7 月 27 日成功发行了规模为 1 亿元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划，金额为人 民币 1 亿元，票面利率为 3.26%；于 2022 年 10 月 12 日成功发行了规模为 1 亿 元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第二期债权融资计划，金额为人民 币 1 亿元，票面利率为 3.26%。 桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划将于 2024 年 7 月 28 日到期、2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-007 桃李面包股份有限公司关于 公司控股股东及实际控制人股份补充质押及解除质 押的公告 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.34%。本次补充质 押后，吴学群先生累计质押公司股份 185,442,000 股，占其所持公司股份总量的 47.62%，占公司总股本的 11.59%。 公司控股股东及实际控制人之一的吴志刚先生持有公司股份 151,528,282 股，占公司总股本的 9.47%；本次吴志刚先生解除质押 60,000,000 股后，吴志 刚先生累计质押公司股份 0 股，占其所持公司股份总量的 0.00%，占公司总股本 的 0.00%。 吴学群先生、吴志刚先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占公司总股本的 56.36%。本次股份补充质押及解除质押完成后， 吴学群先生、吴 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-005 桃李面包股份有限公司关于 公司控股股东及实际控制人股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.34%。本次补充质 押后，吴学群先生累计质押公司股份 145,442,000 股，占其所持公司股份总量的 37.35%，占公司总股本的 9.09%。 吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占 公司总股本的 56.36%。本次股份补充质押完成后，吴学群先生及其一致行动人 控制的股份累计质押 278,892,000 股，占其持有公司股份的 30.93%，占公司总 股本的 17.43%。 一、 公司股份质押情况 公司于近日收到公司控股股东及实际控制人吴学群先生的通知，吴学群先生 将其持有的本公司 6,500,000 股无限售条件流通股补充质押给中信证券股份有 限 ...

桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 1 月 6 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日以通 讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由 公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-003 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审 议。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-004 桃李面包股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 一、减资情况概述 （一）基本情况 为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，公司拟减少全资子公司石家庄 桃李注册资本人民币7,900万元；拟减少哈尔滨桃李注册资本人民币8,000万元； 拟减少内蒙古桃李注册资本人民币 6,000 万元；拟减少丹东桃李注册资本人民币 900 万元。减资完成后，石家庄桃李注册资本由人民币 13,900 万元减少至人民 币 6,000 万元；哈尔滨桃李注册资本由人民币 13,000 万元减少至人民币 5,000 万元；内蒙古桃李注册资本由人民币 12,000 万元减少至人民币 6,000 万元；丹 东桃李注册资本由人民币 1,400 万元减少至人民币 500 万元。 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-002 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.34%。本次补充质 押后，吴学群先生累计质押公司股份 138,942,000 股，占其所持公司股份总量的 35.68%，占公司总股本的 8.69%。 吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占 公司总股本的 56.36%。本次股份补充质押完成后，吴学群先生及其一致行动人 控制的股份累计质押 272,392,000 股，占其持有公司股份的 30.21%，占公司总 股本的 17.03%。 一、 公司股份质押情况 公司于近日收到公司控股股东及实际控制人吴学群先生的通知，吴学群先生 将其持有的本公司 6,250,000 股无限售条件流通股补充质押给中信证券股份有 限公司，相关手续已办理完成。具体事项如下。 | 股 | 是否 | | | | | | | | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...