| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 被担保人名称：江苏兴福电子材料有限公司 本次担保额度调剂金额：10,400万元 本次担保金额及累计担保余额：本次新增担保金额 10,400 万元（含续签）， 截至本公告披露日，公司及下属子公司相互提供担保余额 137,300 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经 审计净资产的 62.27%。敬请投资者注意相关风险。 上的下属子公司与资产负债率低于70%的下属子公司之间的各类担保额度不可相 互调剂。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审 议后实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 化股份关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预 计的公告》《浙江新化化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。 二、担保额度调剂情况 为满足子 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的 "新化转债"转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。"新化转债"的 初始转股价格为32.41元/股，最新转股价格为20.25元/股。历次转股价格调整情 况如下： 因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调 整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江新化化工股份有限公司关于"新化转债"转股价格调整的公告》（公告编号： 2023-043）。 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于"新化转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11 月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,000万元，发行期限6年。票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%，到期赎回价为 115 元（含 最后一期利息）。 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转 换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"新化转债"， 债券代码"11366 ...

新化股份 摘要 • 2025 年上半年脂肪胺市场表现良好，但受草甘膦等农药需求低迷影响， 脂肪酸盐全年积极性不明显。脂肪酸盐市场已触底反弹，下游维生素 C、 电解液需求逐步释放，农药板块需求增加推动价格回升。 • 公司 2024 年产能 13.5 万吨，产量约 12 万吨，同比增长近 2 万吨。 2025 年产量预计继续增长，但综合毛利率在 15%-20%之间，异丙酮价 格因原料丙酮下跌而下降，影响盈利能力，目前异丙酮毛利约为 1,000 元/ 吨。 • 预计 2025 年主业板块与去年基本持平，若下半年草甘膦市场好转或有上 涨空间，但总体利润或有小幅下降。异丙醇市场预计也将比去年有所下降。 公司整体开工情况、下游库存及需求状况与去年同期差别不大。 • 2024 年香料业务表现良好，盐城工厂超负荷运转，净利润超 1 亿元，创 历史最佳。宁夏工厂因产能爬坡问题亏损约 2000 万元。2025 年盐城工 厂预计保持稳定，宁夏工厂有望实现盈亏平衡并盈利 2000 万元左右。 • 公司计划 2025 年 7 月新增 1.8 万吨香料产能试生产，效益将在 2026 年 显现。宁夏二期项目将于 2025 年下半年开始建设 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于5%以上股东减持可转换公司债券暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司5%以上股东建德市国有资产经营有限公司因减持浙江新化化工股 份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券导致其持有公司合并权益比 例由16.91%下降至15.98%。本次权益变动系可转债减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 | 信息披 露义务 | 信息披露人 | 建德市国有资产经营有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 情况 | 住所 | 浙江省杭州市建德市新安江街道严州大道1089号231室 | | | | 权益变 | 变动方式 | 变动日期 | 减持数量 | 权益变动比例（%） | | 动明细 | 可转债减持 | ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"新化股份"）发行的"新化转债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份。 截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 39,955,000 元"新化转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,970,872 股，占"新化转债"转股前公司已发行 普通股股份总额的 1.06%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"新化转债" 金额为 610,045,000 元，占"新化转债"发行总量的 93.8531%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，"新化转 债"转股数为 1, ...

（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2022]660号《验证报告》。公司已对上述 募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户 的相关监管协议。 二、募集资金投资项目情况 东方证券股份有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"新化股份"或 "公司"）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）批准，公司向社会公开发行可转换公 司债券6,500,000张，每张面值人民币100元， ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"新化股份"或"公司"）全资子公 司宁夏新化化工有限公司本次拟使用公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随 时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163 号）批准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 6,500,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 65 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专 户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建 设的资金需求的前提下，公司全资子公司宁夏新化化工有限公司使用部分闲置募 集资金不超过 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限 不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），在有效期内上述额度可 以滚动循环使用，并将根据工程进度安排归还募集资金，确保募集资金投资项目 的正常运行。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登在上海证券交易所网 站（http ...

| 证券代码:603867 | 证券简称:新化股份 | 公告编号:2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113663 | 转债简称:新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于"新化转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 11 月 28 日开始支付自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 27 日期间的利息。根据本公司《浙江新化化工股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （九）付息的期限和方式：可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还 所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。 1．年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债 发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的 ...