证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-052 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 2、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事雷桂琴女士回避表决。 表决结果：通过。 独立董事对上述事项进行 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-053 嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公 司报告期的经营成果和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 2、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通 ...

(二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-056 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定， 作为嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的 判断，对董事会审议的相关议案发表独立意见如下： 1、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 嘉友国际物流股份有限公司独立董事 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额符合《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关规定，关联董事已回避表决，审议程序合法合规。本次调整日常关联交易预 计金额基于公司经营发展需要，定价合理公允，交易公平公正，不会影响公司的 独立性，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益 的情形，同意公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额。 独立董事：张兮、李良锁、王永 2023 年 10 月 26 日 ...

投资金额：本项目投资总额 76,129,229.48 美元，其中公司投资金额为 60,903,383.58 美元。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-051 嘉友国际物流股份有限公司 关于对外投资赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道 路升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：公司全资子公司中非国际的控股子公司 JASWIN PORTS LIMITED 投资、建设、运营赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改 造项目，特许权期限为 22 年（其中建设期 3 年）。 相关风险提示： 1、本次对外投资尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府 有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。 2、本次对外投资属于境外投资，可能受政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响，项目建设运营及投资收益面临一定的不确定性。 3、项目投资资金来源为公司自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、 再融资、发行债券等），融资周期较长，且前期投入较大，可能 ...

嘉友国际物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 独立董事：张兮、李良锁、王永 2023 年 9 月 27 日 1、关于开展期货套期保值业务及可行性分析报告的议案 公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业务，履行了必要的审批程序， 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已制定期货套期保值业务管 理制度和开展套期保值业务的可行性分析报告，明确了职责分工，规范了操作流 程，说明了开展套期保值业务的可行性和必要性。公司内部控制制度健全，具备 风险管理能力，能够有效控制交易风险。公司开展期货套期保值业务有利于规避 大宗商品价格波动所带来的经营风险，保障公司持续稳定运营，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务及可行性分 析报告。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》等 有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于 独立、客观的判断，对董事会审议的相关议案发表独立意见如下： ...

嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第三 届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用公开发行可 转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 11,000 万元公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所 网站披露的《公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金公告》（公告 编号：2022-098）。 截至 2023 年 9 月 26 日，公司已将实际用于临时补充流动资金的 5,000 万元 募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构海通证券 股份有限公司。 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-048 嘉友国际物流股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 28 ...

交易目的：为了有效对冲大宗矿产品价格大幅波动带来的风险，保证公 司供应链贸易业务发展，利用期货市场的套期保值功能，在不影响日常经营并保 障资金安全的基础上，对公司日常经营相关的主要商品风险敞口开展套期保值业 务，规避大宗矿产品价格波动风险，提升公司经营管理水平。 已履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于开 展期货套期保值业务及可行性分析报告的议案》，独立董事发表了同意的独立意 见。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以有效规避大宗商品价格 波动对公司日常经营带来的影响，但可能存在一定风险，主要包括市场风险、资 金风险、境外交易风险、操作风险。公司将积极落实风控措施，防范相关风险。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务及可行性分析报告 的议案》，同意公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业务，现将相关事 项公告如下： 一、交易情况概述 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-049 嘉友国际物流股份有限公司 关于开展期货套期保值业务 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-047 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）至 9 月 25 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jy_board@jyinternational.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、 ...

公司首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下： 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）首次公开发行股票募集资金投 资项目已全部完成并结项，近日公司注销了首次公开发行股票相关募集资金专项 账户（简称"专户"），具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额 为人民币 837,800,000 元，扣除发行费用人民币 64,498,000 元，募集资金净额 为人民币 773,302,000 元。上述募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到位，经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 1 日出具了报告号为 信会师报字[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。 二、首次公开发行股票募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...