嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 16 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于变更注册资本的议案 4 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须 知： 一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手 续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董 事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应 围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的 有关人员进行回复 ...

嘉友国际物流股份有限公司投资者调研会议记录 嘉友国际物流股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2023年10月31日至2023年11月2日 方式：电话会议 公司出席人员：董事、总经理孟联女士，董事会秘书聂慧峰先生 参会机构：中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证 券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中天国富 证券有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股 份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华金证券股份 有限公司、浙商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、申万宏源证券 有限公司、国信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、兴业证券股份有 限公司、汇丰前海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、上海东方证券 资产管理有限公司、西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中 国国际金融股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司、中欧基金管理有限公 司、嘉实基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、平安基金管理有限 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-058 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jy_board@jyinternational.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-057 嘉友国际物流股份有限公司 关于全资子公司收购 Reinsberg Holdings AG 80%股权 （二）本次交易的目的和原因 公司在"拓展全球跨境综合物流服务"的战略目标指引下，先后投资刚果（金） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司中非国际拟以自有资金 25,500,016.00 美元收购 Reinsberg Holdings AG 80%股权。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府有关 部门的备案或批准，存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 2023 年 10 月 29 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）全资子公 司中非国际物流投资有限公司（简称"中非国际"、"甲方"）与 Nicolaas Marthinus Jansen Van Rensburg（简称"Buks"）、El ...

单位：元 币种：人民币 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 重要内容提示： □是 √否 主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------| | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 | | 23,158.71 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 739,142.28 | 7,856,0 ...

嘉友国际物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物 流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观的判断，发表事 前认可意见如下： 2023 年 10 月 26 日 1、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司根据经营发展需要进行的 合理调整，公司与关联人及其下属企业之间的日常关联交易将遵循合理公允的定 价原则，在公平互利的基础上开展，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股 东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次调整日常 关联交易预计金额，并将该议案提交董事会审议。 独立董事：张兮、李良锁、王永 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2023 年修订） 已经董事会审议通过，尚需股东大会审议后生效 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-054 嘉友国际物流股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营需要，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形， 不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、2023 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，公 司预计 2023 年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称"紫金矿业"） 及其下属企业之间发生的日常关联交易总金额为 10,000 万元。具体内 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-055 嘉友国际物流股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司 章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年年度利润 分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司实施 2022 年年度利润分配及资本公 积金转增股本方案，以方案实施前的总股本 500,048,597 股，扣除公司回购专用 账户 3,068,966 股后的 496,979,631 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含 税），每股以资本公积金转增 0.4 股，共计派发现金红利 248,489,815.50 元（含 税），转增 198,791,852 股。 ...

1 | 修订前的内容 | | | | | 修订后的内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 王本利 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 4 净资产 | 王本利 | 60.00 | 1.00% | | 5 | 武子彬 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 5 净资产 | 武子彬 | 60.00 | 1.00% | | 6 | 白玉 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 6 净资产 | 白玉 | 60.00 | 1.00% | | 7 | 侯润平 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 7 净资产 | 侯润平 | 60.00 | 1.00% | | 8 | 唐世伦 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 8 净资产 | 唐世伦 | 60.00 | 1.00% | | 合计 | - | 6,000.00 | 100% | - | 合计 6,000.00 - | - | | 100% | | 第十九条 公司股份总数为 股，均为普通股。 | | 500,048,597 ...