海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为嘉友 国际物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际"或"公司")非公开发行股票的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,对嘉友 国际部分非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")服务贸易 基础设施技术改造项目(以下简称"服贸项目")延期的事项进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可(2021) 3708 号)核准,公司向特定对象非公开发行 人民币普通股股票 31,575,446 股,发行价格为 18.49元/股,募集资金总额为人民 币 583,829,996.54元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6.740.100.42元(不 含增值税),募集资金净额为 ...

特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十四次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披 露的相关公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-064 2023 年 12 月 6 日，公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，取得 北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 50004.8597 万元变更为人民币 69884.0449 万元。 ...

经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过《关于调整 2023 年度日常关 联交易预计金额的议案》，一致同意公司将与紫金矿业集团股份有限公司及其下 属企业之间 2023 年度日常关联交易预计金额由 10,000 万元调整为 26,000 万元。 本次会议形成意见如下：本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司 根据经营发展需要进行的合理调整，公司与关联人及其下属企业之间的日常关联 交易将遵循合理公允的定价原则，在公平互利的基础上开展，不会影响公司的独 立性，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开独立 董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体 独立董事共同推举，会议由张兮先生召集和主持。 嘉友国际物流股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第十四次会议有关事项的审议意见 嘉友国际物流股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年 10 月 27 日 1 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为嘉友 国际物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际"或"公司")公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定, 对嘉友国际公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2020] 1341 号)核准,公司向社会公开发 行可转换公司债券,每张面值为人民币 100元,共计 720万张,期限 6年。募集 资金总额为人民币 72,000 万元,扣除各项发行费人民币 619.91 万元(不含税), 实际募集资金净额为人民币 71.380.09 万元,上述募集资金于 2020 年 8 月 11 日 全部到位 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-062 嘉友国际物流股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目（简称 "卡萨项目"）延期至 2024 年 9 月。 保荐机构海通证券股份有限公司（简称"保荐机构"）对上述事项发表了同 意的意见，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募集 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-063 嘉友国际物流股份有限公司 关于向赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级 改造项目实施主体 JASWIN PORTS LIMITED 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次对外投资尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府 有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。 2、本次对外投资属于境外投资，可能受政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响，项目建设运营及投资收益面临一定的不确定性。 3、项目投资资金来源为公司自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、 再融资、发行债券等），融资周期较长，且前期投入较大，可能存在资金筹措无 法及时到位，进而影响项目建设进度的风险。 投资标的名称：赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造 项目实施主体 JASWIN PORTS LIMITED。 投资金额：公司拟以现金方式对 JASWIN PORTS LIMITED 增资 15,000 克 瓦查。本次增资完成 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-061 嘉友国际物流股份有限公司 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项是公司根据实际 情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更， 不存在变相改变募集资 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F. Emperor Group Centre. No.12D. Jianwai Avenue. Chaoyang District. Beijing. 100022. P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达律师事务所 KANGDA LAWFIRM 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0664 号 致:嘉友国际物流股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受嘉友国际物流股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,就公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次会 议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2023 年修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-059 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,038,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 48.4409 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...