证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-084 江苏南方卫材医药股份有限公司 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯 表决结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话和电子 邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律、 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。当提名委员会主任委员无法履行职责或不履行职责时,由其 指定一名其他委员代行其职责;提名委员会主任委员既不履行职责,也不指定其 他委员代行其职责时,半数以上委员可选举出一名委员代行提名委员会主任委员 职责,并将有关情况及时向公司董事会报告。投资管理部负责提名委员会日常工 作联络和会议组织等工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务,将自动失去委员资格,并由董事会根据 本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限: (一)根据公司经营活动情况,资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 1 第一条 为规范江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")领导 人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-083 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 1、截至2023年4月28日，控股股东李平及其附属企业已归还了全部占用资金及利 息，消除了不利影响。公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对上述前期会计差 错进行了更正并对受影响的各期合并及公司财务报表进行了追溯调整。公司董事会积 极履职，勤勉尽责，已积极采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的 有效性，杜绝类似问题发生。 ...

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-082 江苏南方卫材医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 40.63%。公 司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 46.69%。本次解除质押及再质押后，李平先生 累计质押公司股份 36,000,000 股，占其持有公司股份总数的 30.29%，占公司总 股本的 12.31%，李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公 司股份 36,000,000 股，占其合计持有公司股份总数的 26.36%，占公司总股本的 12.31%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到控股股东李平先生通知，李平先生将其持有的公司部分股份 质押给浙江炳炳典当有限公司，并将质 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603880 公司简称：ST 南卫 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 151 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的 ...

2020 年年度报告 公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 206 2020 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转 增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），截至2020年12月31日，公 司总股本225,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,777,000.00元（含税）。同时拟以资 本公积金每10股转增3股。本次转股后，公司的总股本为292,734,000股。 以上利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 七、 ...

2022 年年度报告 公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 198 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定 性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注，关联方李平及其附属企业存 在占用公司资金的情形，具体情况如财务报表附注十、5（3）所述。截至审计报告日，关联方已 全部清偿占用资金的本金和利息。 本段内容不影响已发表的审计意见。 四、 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 226,130,904.54 | 58.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,930,672.43 | 3.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 6,497,021.61 | -1.04 | | ...

2021 年年度报告 公司代码：603880 公司简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 200 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司2021年度合并报表 归属上市公司股东净利润为-22,762,007.90元，母公司实现净利润-18,759,279.51元，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润240,831,837.09 元，减除2021年已实施2020年度分红33,777,000.00元，2021年实际可供分配的利润为 188,295,557.58元。 否 根据中国证券监督管理委员会发 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 137,375,613.31 | -3.85 | 393,088,498.32 | ...