本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-088 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,148,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.0799 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合 法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南 方卫材医药股份有限公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603880 2023 年 11 月 15 日 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工 | | | 作制度>的议案》 | 6 | 2 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》 等规定，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-087 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 40.63%。李 平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 46.69%。本次部分股份被司法冻结后，李平先生累计冻结 股份 6,330,000 股，占其持股数量的 5.33%，占公司总股本的 2.16%。李平先生 及其一致行动人累计冻结股份 6,330,000 股，占其持股数量的 4.64%，占公司总 股本的 2.16%。 2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下 | 股东名 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 累计被标记数量 | 合计占其所持股 | 合计占公司总股 | | --- | ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 117,441,100.66 | -14.51 | 470,309,499.48 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 独立董事工作制度 (2023年10月修订) 第一章 总则 第一条 为完善江苏南方卫材医药股份有限公司(以下称"公司")治理结构, 规范公司运作,更好的维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》的规定,特制定本独立董事工作制度(以下称"本制度")。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前防范、专业审计,确保董事会对 高管层的有效监督,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督及评估外部审计机构工作; (四)负责内部审计与外部审计之间的沟通; 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事中的会计专业 人士担任,负责主持委员会工作,主任委员由董事会委任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务,将自动失去委员资格,并由董事会根据 本工作细则增补新的委员。 第七条 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-085 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制程序符合法律、法规、公司章 程和各项制度的规定；本报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全 体监事。会议应 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-086 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,由董事会选举产生。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由董事长担任,负责主持 委员会工作。当董事长无法履行职责或不履行职责时,由其指定一名其他委员代 行其职责;董事长既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,半数以上委 员可选举出一名委员代行战略委员会主任委员职责,并将有关情况及时向公司董 事会报告。投资管理部负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致, ...

第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制订公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查 公司董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作。当薪酬与考核委员会主任委员无法履行职责或不履行 职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;薪酬与考核委员会主任委员既不履 行职责,也不指定其他委员代行其职责时,半数以上委员可选举出一名委员代行 薪酬与考核委员会主任委员职责,并将有关情况 ...