浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬考核方案的公告 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-005 | 陆永明 | 财务负责人 | 45.00 | | --- | --- | --- | | 顾林祥 | 董事（届满已离任） | 60.00 | | 马建琴 | 独立董事（届满已离任） | 3.60 | | 俞权娜 | 监事会主席（届满已离任） | 8.50 | | 盛根美 | 监事（届满已离任） | 4.15 | 二、2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 1、董事（不含独立董事）、高级管理人员： 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、 岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报 酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 ...

关于浙江长城电工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江长城电工科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0572-3957811 我们接受委托，审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的长城科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为长城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解长城科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 长城科 ...

公司代码：603897 公司简称：长城科技 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年度，浙江长城电工科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职 的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和 员工的合法权益。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股 东合法权益，促进了公司规范运作。现将公司 2024 年年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 | | | | 时间 | 届次 | 监事会会议议案 1. 审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 2. 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》 4. 审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5. 审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 6. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度 | | | | 薪酬执行情况及 2 ...

浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告 经公司四届董事会第十五次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于聘 任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报 表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2024年年度财务 报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报 告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 1 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-004 浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-008 浙江长城电工科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提 交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司 2024 年度财务状况和经营成果产生影响。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-010 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-002 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议 由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股 份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年年度报 告》及摘要。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会 ...

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的 有关规定。会议审议通过了相关决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-001 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 ...