浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人褚松水，已充分了解并同意由提名人浙江长城电工科技股份 有限公司董事会提名为浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江长城电工科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务等方面履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范中管干部辞去 公职或者退《（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （七）中国人民银行《《股份制商业银行独 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人卢再志，已充分了解并同意由提名人浙江长城电工科技股份 有限公司董事会提名为浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江长城电工科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济管理等方面履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范中管干部辞去 公职或者退《（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江长城电工科技股份有限公司董事会，现提名卢再志为 浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江长城电工 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 长城电工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济管理等方面履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得上海 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江长城电工科技股份有限公司董事会，现提名靳明为浙 江长城电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江长城电工科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江长 城电工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务管理等方面履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-020 浙江长城电工科技股份有限公司 鉴于浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，公司拟实施董事会换届选举，选举产生公司第五 届董事会。 经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会候选人的工作情况和任 职资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 6 月 18 日召开 第四届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》，同意： 1、提名顾正韡先生、徐永华先生、顾林荣先生、范先华先生（简历见附件 1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。 2、提名褚松水先生、卢再志先生、靳明先生（简历见附件 1）为公司第五 届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职 资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-017 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.50 元 相关日期 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 206,435,681 股为基数，每股派发现金红利 1.50 元（含税 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-016 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,024,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 11-20 11 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江长城电工科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于 召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 等指定媒体发布了《长城科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告了 召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-012 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-009 浙江长城电工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司独立 董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章 程》相关条款进行修订。修订对照情况如下： | 半数同意后，提交董事会审议： | | --- | | 1、披露财务会计报告及定期报告中的财 | | 务信息、内部控制评价报告； | | 2、聘用或者解聘承办上市公司审计业务 | | 的会计师事务所； | | 3、聘任或者解聘上市公司财务负责人； | | 4、因会计准则变更以外的原因作出会计 | | 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； | | 5 ...