证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-005 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬考核方案的公告 绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考 核制度领取。 司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管 理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资 源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监理、高级管理人员因 换届、改造、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。 三、审批程序 本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及公司第五届董事 会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议并由股东大会审议通过后生效。 一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核 委员会建议，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： | 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） | ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-008 浙江长城电工科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次执行会计政策变更系浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司") 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （财会〔2024〕24 号） 规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定自印 发之日起施行。 《关于会计政策变更的议案》；同日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交股东大会 审议。 二、 本次会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人褚松水，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历， 高级会计师职称，具有注册会计师，资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计 事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职，现任湖州新力会计 师事务所（普通合伙）首席合伙人及所长（主任会计师）、公司独立董事。 浙江长城电工科技股份有限公司 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询 等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2808 号 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 我们认为，长城科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)年审会计师事务所基本情况 年审会计师天健会计师事务所成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师 创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，综合实力位 列内资所第一，全球排名前二十位。截至2023年12月，天健拥有从业人员共7,200 余名，硕士及以上学历人员1,200余名，本科学历人员5,500余名，拥有会计、审 计、经济、工程技术等中高级专业职称的人员2,200余名，其中高级职称390余名， 注册会计师2,200余名，全国各类高端人才50余名，有280余位从业人员拥有境外 执业会计师资格。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 经公司四届董事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于聘 任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请 综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信总 额不超过人民币500,000.00万元。 ● 审议情况：公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议 通过了《关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2025-006 通过了《关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现就公司2025年向金融机构申请 综合敞口授信额度事宜公告如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目 标及总体发展计划，拟确定公司及子公司2025年向金融机构申请综合敞口授信总额 不超过人民币500,000万元，用于办理包括但 ...

公司代码：603897公司简称：长城科技 浙江长城电工科技股份有限公司 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-003 浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 1.50 元（含税）。 （以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，浙江长城电工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）母公司年末未分配利润为 333,221,340.91 元，经 董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议 由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股 份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-002 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （一） 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年年度报 告》及摘要。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-010 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案 合敞口授信额度的议案 具体内容详见 2025 年 4 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公 司法定信息披露媒体。 应回避表决的关联股东名称：湖州长城电子科技有限公司、顾林祥、沈宝珠、 顾林荣。 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年4月22日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...