长城科技 2024年第二次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年八月 长城科技 2024年第二次临时股东大会资料 目 录 1、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知 2、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程 3、议案一：审议《公司2024年半年度利润分配方案的议案》 长城科技 2024年第二次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603897 公司简称：长城科技 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 139 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾正韡、主管会计工作负责人陆永明及会计机构负责人（会计主管人员）陆永明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度利润分配预案：拟每10股派发现金红利人民币7.00元（含税）；本次利润分配 不送红股，不实施资本公积金转增股本。 该预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会进行审 议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.70 元（含税）。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-028 如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权 激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、已履行的相关决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议并全票审议通过关于《公 司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 2、监事会意见 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：董事会提出的 2024 年半年 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-029 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-027 （一）基本情况 为更好地满足业务发展和海外生产基地布局的需要，积极响应并践行"一带一 路"倡议，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国投资新建 生产基地。该项目计划投资金额不超过 6,000 万美元，包括但不限于购买土地、购 建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。 （二）已履行的相关决策程序 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司经营层或其授权人士在本次 投资项目名称：新建泰国生产基地项目； 投资金额：计划不超过 6,000 万美元； 在泰国投资新建生产基地（下称"本次对外投资"）尚需履行境内外相关审批手 续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得境内外相关主管部 门批准的风险、土地购买风险等，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定 性； 投资本次投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但 由于泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，因此在实际经营过 程中，有可 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-031 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 监事会根据《公司法》和《公 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-030 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先 生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《长城科技关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司在泰国投资新建生 ...

2024 年半年度业绩预增公告 任。 1. 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半 年度实现归属于上市公司股东的净利润 11,000 万元到 12,200 万元，与上年同 期相比，将增加 4,761 万元到 5,961 万元，同比增长 76.31%到 95.55%。 （一）业绩预告期间 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润 11,000 万元到 12,200 万元，与上年同期相比，将增加 4,761 万元到 5,961 万元，同比增长 76.31%到 95.55%。 （三）本次预计的公司业绩未经注册会计师审计。 （二）每股收益：0.30 元。 报告期内，公司通过把握市场机遇、提升运营效率、紧抓成本管控等措 施，主要产品实现高产稳产优产，经营业绩同比大幅增长。 五、其他说明事项 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 2. 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润为 10,100 万元到 11,100 万元，与上年同期相比，将增加 4,549 万 元到 5,549 万元， ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-025 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,080,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6530 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-024 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露 媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2024-022）。 特此公告。 浙江长城电工科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 6 日 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 26 日以 通讯方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席 仰卫明先生主持。董事会秘书孙建辉先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江 长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 第五届监事会第一次会议 ...