目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2808 号 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长城科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 | 页 | | 四、附件……………………………… ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢再志，1952 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中共党员。历 任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业 务部高级客户经理，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度公司召开了 5 次董事会会议及 3 次股东大会，我严格按照有关法律、 法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体参会情况如 下： | 姓名 | | 参加董事会出席情况 | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人靳明，1961 年生，毕业于西北农林科技大学财务管理专业方向，博士学位， 教授。历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、 《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。2024 年 7 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询 等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年，公司共召开董事会 5 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如 下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作 能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2024 年度董事会相关 工作情况以及 2024 年工作规划报告如下： 一、总体经营情况 2024 年，在复杂多变的市场环境下，面对日趋激烈的行业竞争，2024 年度，公 司始终秉承企业发展理念，聚焦战略目标、坚持创新驱动、提升管理效能、发挥团 队合力，实干争先、锐意进取、奋力攻坚，各项经营指标再创佳绩，全年营收呈现 量质齐升的良好态势，在高质量发展道路上迈出了坚实步伐，充分展现了企业的核 心竞争力和可持续发展能力。 （一）本年度董事会召开情 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度审计 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健会计师事务所2024年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师：宁一锋，2008年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在天健会计师事务所执业，2020年开 始为公司提供审计服务；近三年签署过祥和实业、万胜智能、甬金股份等多家上 市公司审计报告。 签字注册会计师：杨国庆，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上 市公司审计业务，2015年开始在天健会计师事务所执业，2020年开始为公司提供 审计服务，近三年签署过万胜智能等多家上市公司审计报告。 质量控制复核人：黄源源，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上 市公司审计业务，2011年开始在天健会计师事务所执 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公 司章程》等法律、法规及有关规定，浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委 员会现就 2024 年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由独立董事褚松水先生、卢再志先生、董事范先华先生 共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事褚松水先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议。会议的召开和审议情况如下： | 委员会召开及届次 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届董事会审计委员会第 | 2024 | 年 | 4 | | 审议通过了：1.《2023 年年度报告及其摘要》；2.《2023 年 | | | | | | | 年财务决算报告》；3.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | | 月 | 4.《关于续聘会计师事务所的议案》；5.《关于 202 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-007 浙江长城电工科技股份有限公司 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司浙江 长城电工智能科技有限公司、浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称"全 资子公司"）提供合计不超过 40 亿元的担保（其中浙江长城电工智能科技有 限公司为 15 亿元、浙江长城电工新材科技有限公司为 25 亿元）。 被担保人名称：浙江长城电工智能科技有限公司、浙江长城电工新材科技有 限公司。 本次担保不存在反担保。 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在对外担保事项，也不 存在对外担保逾期的情形。 （2）担保方式：本次担保方式为保证担保，具体担保数额、期限、方式等以相 应合同约定为准。 本次担保事项担保公司名称、被担保公司名称、公司持股比例及预计担保额度如 下： | 序号 | 担保公司 | 被担保公司 | 公司持股比例 | | 预计担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江长城电工科技 | 浙江长城电工智 | 100% | 15 | 亿元 | | | 股份有限公司 | 能 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-009 浙江长城电工科技股份有限公司 关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为节能减碳，践行绿色可持续发展，浙江长城电工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称"长城电工新 材"）、湖州长城异形线材有限公司（以下简称"长城异形线材"）拟与关联方湖州长 德电子材料科技有限公司（以下简称"湖州长德电子"）开展分布式光伏发电项目业 务。 ● 本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，将提交公司股东 大会审议。 ● 公司及子公司过去 12 个月未与同一关联人进行交易，且未与不同关联人进 行交易类别相关的交易。 一、交易概述 为节能减碳，践行绿色可持续发展，长城电工新材、长城异形线材拟与关联方湖 州长德电子开展分布式光伏发电项目业务。湖州长德电子是公司控股股东湖州长城 电子科技有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信总 额不超过人民币 500,000.00 万元。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-006 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请 综合敞口授信额度的公告 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以 实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。 特此公告 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ● 审议情况：公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议 通过了《关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 3 月 31 日公司第五届董事会第四次会议、第五届 ...