上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站和公司法定披露媒体上刊登《浙江长城电工科技股 份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、 选举监事会主席等议案。相关情况公告如下：现将具体情况公告如下： 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-022 浙江长城电工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公司第 五届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如 下： 1、董事长：顾正韡先生 2、董事会成员：顾正韡先生、徐永华先生、 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2021-039 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露 媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2024-022）。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露 媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2024-022）。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 5 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，本次 董事会会议通知于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式发 ...

长城科技 2024年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年七月 长城科技 2024年第一次临时股东大会资料 目 录 1、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知 2、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 3、议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟到达会场签 到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数 之内的股东或股东代表， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人靳明，已充分了解并同意由提名人浙江长城电工科技股份有 限公司董事会提名为浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江长城电工科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理等方面履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范中管干部辞去 公职或者退《（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《《关于进一步规范 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-018 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 18 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开， 本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 11 日以通讯和专人送达方式发出。会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限 公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。 信息披露媒体的《长城科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024- 020）。 上述议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事 候选人审查并发表了同 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-021 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-019 浙江长城电工科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 浙江长城电工科技股份有限公司监事会 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 11 日以通讯和专人送达方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会 议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份 有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定 信息披露媒体的《长城科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024- 020）。 第四届监事会第十四次会议决 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江长城电工科技股份有限公司董事会，现提名褚松水为 浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江长城电工 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 长城电工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务等方面履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得上 海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

浙江长城电工科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、公司《董 事会议事规则》及《《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员 会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举出 具审查意见如下： 2024 年 6 月 18 日 我们同意提名顾正韡先生、徐永华先生、顾林荣先生、范先华先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，同意提名褚松水先生、卢再志先生、靳明先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 浙江长城电工科技股份有限公司董事会提名委员会 马建琴、顾林祥、褚松水 经审查，董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《《公司法》《规 范运作》和《《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场 ...