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公司报告 | 年报点评报告 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| ...

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心以视频录播和网络文字互动的方 式召开"2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"。公司董事长兼总经理沈汉 标先生，独立董事李胜兰女士，独立董事袁英红女士，财务总监宋华军先生，董 事会秘书甘国强先生出席了本次业绩说明会。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况 一、公司发展情况及业绩介绍 公司通过录播视频向各位投资者介绍了公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营业绩和公司经营计划等情况，具体内容请详见上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。 二、网络文字互动情况 公司以文字形式回答了投资者的提问，相关问题及回复情况如下： 广州好莱客创意家居股份有限公司 回复：投资者您好，在产品研发方面，公司始终坚持以市场为导向，保持设 计领先，加快推动配套产品的战略合作，不断丰富产品矩阵。为满足消费者对智 慧生活及品质生活的多元需求，公司目前整合开发有智能护理系列配套产品、智 能灯光系统等产品。感谢您的 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会表决办法 5 | | 公司 2023 年度董事会工作报告（议案一） | 7 | | 独立董事 2023 年度述职报告 | 17 | | 公司 2023 年度监事会工作报告（议案二） | 18 | | 公司 年度财务决算报告（议案三） 2023 | 22 | | 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案（议案四） 33 | | | 关于公司 2023 年度利润分配的预案（议案五） | 34 | | 关于确认公司董事、高级管理人员 2023 | 年度薪酬的议案（议案六） 35 | | 关于公司董事、高级管理人员 2024 | 年度薪酬标准的议案（议案七） 36 | | 关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案（议案八） | 38 | | 关于公司监事 年度薪酬标准的议案（议案九） 2 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于对外投资参与设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参与设立投资基金的基本情况 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司 出资额：贰亿元整 成立日期：2024 年 4 月 29 日 主要经营场所：山东省青岛市即墨区通济街 128 号 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投 资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）与北京方圆金鼎投 资管理有限公司于2024年4月25日签署了《青岛创领未莱创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，约定共同投资设立青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"创领未莱"），总规模为人民币20,000万元，其中公 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 接待投资者调研的记录 会议时间：2024年 4月29日10:30 会议人员：深圳市财富自由投资管理有限公司、中金公司、申万宏源、银河证券、 兴业证券、中泰证券、长江证券、浙商证券、国金证券、中邮证券、首创证券、 德邦证券、国海证券、华安证券、华创证券、信达证券、国联证券、山西证券、 淡水泉。 出席人员：好莱客董事会秘书甘国强 记录人员：庄淇 一、业绩介绍 1、2023年业绩情况 回顾 2023 年，由于房地产行业持续调整以及居民大宗消费信心波动，我国 家居消费复苏整体表现仍较为疲弱，而公司面临着产品结构集中度过高、销售渠 道局限的严峻挑战，公司的经营业绩受到的影响波动相对较大，业务稳定性与持 续增长面临巨大压力。 剔除湖北千川 2022 年上半年并表损益及回购事项损益的影响，公司实现营 业收入22.65亿元，同比减少 10.52%，归母净利润 2.17亿元，同比减少 7.84%， 扣非归母净利润1.58 亿元，同比减少31.57%。 在 2023 年经营总体承压的情况下，公司仍取得一定经营成果。第一，大家 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007020011 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-119 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007020011号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023年度 环境、社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 ↔ 公司官网链接：www.holike.com (回) 电话：020-89311886 ㊣ 电子邮箱：ir@holike.com ( 3) 地址： 广东省广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心 目标 TENTS 环保行动，绿色家居 | 环境管理 | | --- | | 排放物管理 | | 能源管理 | | 水资源管理 | | 物料管理与循环利用 | 稳健治理，共创未来 | 公司治理 | | --- | | 内部控制与合规经营 | | 投资者关系与股东权益 | | 商业道德 | | 党建引领 | | 04/ | 关于本报告 | | --- | --- | | 05/ | 董事长致辞 | | 07/ | 好莱客，好家居 | | 07/ | 公司概况 | | 07/ | 运营模式 | | 08/ | 企业文化 | | 09/ | 发展历程 | | 11/ | 2023品牌荣誉 | | 12/ | 2023关键绩效 | | 13/ | ESG治 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 关联交易决策管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为保证广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易公平、公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《广州 好莱客创意家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二章 关联方认定及报备 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 5、中国证监会、上海证券交易所（下称"交易所"）或公司根据实质重于 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾 斜的法人（或者其他组织）。 （二）公司与前款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理 机构控制的，不因此而形成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者 半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 （三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2023年度及2024年第一季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十五号——家具制造》的要 求，现将公司 2023 年度及 2024 年第一季度主要经营情况披露如下： 一、公司 2023 年度的经营情况 （一）2023 年度合并报表的经营情况 | | | | | 营业收 | 营业成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | 毛利率比上年增减 | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | ...