| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知和材料于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日下午 3:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士 主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等有关规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-045 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日 刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知和材料已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生 主持，会议应出席 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 广州好莱客创意家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的安全性高、流动性 好、低风险的投资产品以及银行等金融机构发售的不超过 3 年期的可转让大额存 单。 投资金额：最高额度不超过 15 亿元 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置 自有资金委托理财的议案》。 特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风 险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可 能会产生波动，理财收益具有不确定性。 1、银行、证券等金 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中 审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有：制造 业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产 和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水 利、环境和公共设施管理 ...

重要内容提示： | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"2024年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 1 日 公开发行的可转换公司债券（以下简称"好客转债"或"本期债券"），将于 2024 年 8 月 1 日开始支付自 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日期间的利息。根据 《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：广州好莱客创意家居股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：好客转债 3、债券代码：113542 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行总额和数量 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，"在本次发行的可转换 公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价 低于转股价的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东 应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转 股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交 易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "好客转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日起 算，截至 2024 年 7 月 12 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的 80%。若公司股价在任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%，预计将 触发"好客转债"转股价格的向下修正条款，公司将于触发转股价格向下修正条 款当日召开董事会决定是否行使"好客转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司 ...

本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日转股情况：累计 共有 1,000 元"好客转债"已转换为公司股票，累计转股数为 65 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 0.00002%。 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 27,386,000 元"好客 转债"转换为公司股票，累计转股数为 1,683,125 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.5436%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，已回售注销的可转债金额 为 1,000 元，占可转债发行总量的 0.0002%；尚未转股的可转债金额为 602,613,000 元，占可转债发行总量的 95.6529%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事张亚男女士的辞职报告，张亚男女士因工作变动原因申请辞去职工 代表监事职务，辞职后仍在公司任职。公司及监事会对张亚男女士在任职期间为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 附件： 截至本公告披露日，张亚男女士个人未持有公司股份，是公司2023年员工持 股计划持有人，其所持员工持股计划份额将继续严格按照《公司2023年员工持股 计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。 沈朝霞女士个人简历 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运作，公 司于2024年6月25日召开职工代表大会，会议民主选举沈朝霞女士担任公司第五 届监事会职 ...