上海市通力律师事务所 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所李昱程律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年6月14日 2024年第二次临时股东大会 目 录 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及 | | 其摘要的议案 4 | | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的 | | 议案 5 | | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 | | 年员工持股计划有关事项的议案 6 | | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于非独立董事薪酬方案的议案 7 | | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于监事薪酬方案的议案 8 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 一. 会议时间、地点 召开的日期时间：2024年6月14日（星期五）下午14:00 召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室 二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-038 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gl3602@jinhs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动 ...

68 Vin Chena Road Middle · +86 21 3135 8666 MAAA Ilinkslow com 上海市通力律师事务所 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以 下简称"公司")的委托. 指派本所赵婧芸律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖意及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-030 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 2、 关于选举监事的议案 (二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,891,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.1341 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长刘栩先生主持。 ...

证券简称：金鸿顺 证券代码：603922 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 二〇二四年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"持股计划"）系苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"、"金鸿顺"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-032 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 1. 审议通过《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会主席的 议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、 法规和公司规范性文件的规定，公司监事会选举丁绍标先生为公司第三届监事会 主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加会议监事为 3 人。根据公司章程及《监事会议事规则》的规定，公 司全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以电子 邮件通知的方式向全体监事送达。会议由监事丁绍标先生 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 （草案）摘要 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 二〇二四年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"持股计划"）系苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"、"金鸿顺"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-036 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"金鸿顺"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《苏 州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《苏 州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二章 持股计划的制定 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加本持股计划。 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 ...