关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 1、本公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章 程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严 格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交 易相关敏感信息的人员范围。 2、本公司高度重视内幕信息管理，按照《关于上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通 过发行股份及支付现金的方式取得新思考电机有限公司（以下简称"新思考"或 "目标公司"）95.79%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。为此， 公司董事会现作出以下承诺： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，本公司与独立财务顾问、律师事 务所、会计师事务所、评估机构等中介机构分别签署了《保密协议》。本公司及 各中介机构按照相关法律 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 2024 年 11 月 5 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资 产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的 其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 1 上市公司在本次交易前十二个月内，不存在购买、出售与本次交易同一或 相关资产的情况，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。 特此说明。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司（以下简称"新思考"）95.79%的 股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-063 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股 东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买新思考电机有限公司（以下简称"新思考"）95.79%的股权 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 截至2024年10月22日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海南众德科技有限公司 | 53,742,080 | 29.99 | | 2 | 高德投資有限公司 | 31,035,697 | 17.32 | | 3 | 张家港众成投资管理企业（有限 | 4,294,200 | 2.40 | | | 合伙） | | | | 4 | 西藏博恩资产管理有限公司－博 | 2,85 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式取得新思考电机有限公司（以下简称"新思考"、"目 标公司"）95.79%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》，上市公司董事会就本次交易履 行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如 下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上市公司与本次交易 相关各方均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------- ...

投资风险。 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产 重组事项，拟由公司发行A股股票及支付现金购买新思考电机有限公司（以下简 称"新思考"）控股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护 投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票 自2024年10月23日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司 2024年10月23日披露的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-057号）。 截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组 管理办法（2023年修订）》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海 证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。 目前，公司正在根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《公 开发行证券的公司信息 ...

二、会议审议的情况 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-059 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩 先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年第三季度报告及摘 要的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 公司 2024 年第三季度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。 2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于制定<舆情管理制度 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-060 公司2024年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 公司2024年度第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和 财务状况等事项； 在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加会议监事为 3 人。会议由监事丁绍标先生主持。会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产 经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益， 促进公司健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二章 组织架构与职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 总经理担任组长、董事会秘书担任副组长，成员包括公司其他高级管理人员及相关部 门负责人。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司各 类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，主要职责包括： （一）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-057 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603922 | 金鸿顺 | A 股 | 停牌 | 2024/10/23 | | | | 一、停牌事由和工作安排 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司（以下简称"新思考"）的股权同 时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据 ...