证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-039 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于 2024 年半年度度业绩网上说明会召开情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 9 日 上 午 09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了公司 2024 年半年度度网上 业绩说明会。公司董事长刘栩先生、独立董事邢宝华先生、财务总监周海飞先生、 董事会秘书邹一飞先生就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者 进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如 下： 问题 1：您好，请问公司上半年业绩整体上涨有哪些原因？ 答：尊敬的 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-055 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 一般项目:金属材料销售；金属材料制造；非居住房地产租赁;机械设备租 赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 30 日召开的公司第三届董事会第十七次会议和 2024 年 9 月 18 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股 份有限公司关于拟变更注册资本的议案》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定 信息披露媒体披露的《金鸿顺关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-049）。 2024 年 9 月 25 日，公司完成了变更注册资本的工商变更登记手续，并对《公 司章程》进行了工商备案。公司现已取得苏州市市场监 ...

http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-054 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2024 年 10 月 09 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：刘栩 投资者可于 2024 年 09 月 25 日(星期三) 至 10 月 08 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gl3602@jinhs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 ...

上海市通力律师事务所 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所赵婧芸律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-053 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长刘栩先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024年9月18日 2024年第三次临时股东大会 目 录 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案 4 | | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 5 | 1 2024年第三次临时股东大会 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 一. 会议时间、地点 召开的日期时间：2024年9月18日（星期三）下午14:00 召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室 二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月18日 至2024年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603922 公司简称： 金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘栩、主管会计工作负责人周海飞及会计机构负责人（会计主管人员）耿娟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-050 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩 先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议的情况 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 经与会董事表决，审议通过以下议案： 第三届董事会第十七次会议决议公告 1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年半年度报告及摘要 的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 公司 2024 年半年度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。 2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案》， ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-049 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 三、 拟修订《公司章程》的情况 公司注册资本拟变更为：179,200,000元人民币。 本次公司注册资本变更并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通 过。本次变更公司注册资本变更并修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门 办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。 鉴于公司注册资本进行了变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司 对《公司章程》进行了修订。 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币1.28亿元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 亿 1.792 | | | 元。 | | | | 第十八条 公司股份总数为 128,000,000 | 第十八条 | 公司股份总数为 | 179,200,000 | | 股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 | | 股, 均为普通股, 并 ...