证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-031 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。根据公司章程及《董 事会议事规则》的规定，公司全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件通知的方式向全体董事送达。会议由董事长刘栩先 生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表 决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。（关联董事李若诚先生回避表决） 本议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于选举苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 同意选举丁绍标先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会通过之日 起计算，至本届监事会任期届满为止。 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-035 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 丁绍标先生简历如下： 丁绍标先生：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕 业于苏州大学，本科学历。曾任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司人力资源部经 理、职工代表监事。现任公司战略人力中心副总经理。 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-034 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于非独立董事及监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行 业、所处地区的薪酬水平，拟定了非独立董事及监事的薪酬方案。经公司董事会 薪酬与考核委员会审核，公司于2024年5月29日召开了第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有 限公司关于非独立董事薪酬方案的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关 于监事薪酬方案的议案》。具体情况如下： 三、 履行审议的程序 1、 适用对象：第三届任期内的非独立董事及监事 2、 适用期限：非独立董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至 新的薪酬方案审批通过之日有效。 取董事职务报酬。 2、其余不在公司任职的非独立董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度， 结合公司实际 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-037 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在 公司会议室，以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书 面投票方式通过了如下决议： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的基本原则，在实施 2024 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不 存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年5月29日 2024年第一次临时股东大会 目 录 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于选举李若诚为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会非独立董事 | | 的议案 4 | | 关于选举丁绍标为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监 | | 事的议案 5 | 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月29日 1 2024年第一次临时股东大会 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一. 会议时间、地点 召开的日期时间：2024年5月29日（星期三）下午14:00 召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室 二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2024年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

上海市通力律师事务所 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 24SH7200169/JYZ/kw/cm/D22 致: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所赵婧芸律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-029 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,892,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.1344 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长刘栩先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年5月17日 | 2023年年度股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 关于2023年年度报告及摘要的议案 | 4 | | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 2023年度董事会工作报告 | 6 | | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | 13 | | 2023年度监事会工作报告 | 14 | | 关于2023年度财务决算报告的议案 | 18 | | 2023年度财务决算报告 | 19 | | 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 24 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 26 | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 27 | | | 关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 28 | | | 关于为部分子公司提供担保的议案 29 | | | 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案 33 | | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 56 | | | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-024 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监 事会主席李若诚先生提交的书面辞呈。李若诚先生因工作调整，申请辞去公司监 事及监事会主席职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李若诚先生辞去监事职务，本 公司监事人数少于最低法定人数，因此李若诚先生的辞职报告需在新任监事填补 其缺额后方可生效。公司将尽快按照《公司章程》的规定完成增补监事的工作。 李若诚先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发 挥了积极的作用，公司监事会谨此对李若诚先生在任职期间所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会 2024 年 5 月 8 日 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 根据公司独立董事叶少波先生、邢宝华先生、包树楠先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2024年4月26日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: ...