苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")聘请华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"华兴")作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 一、2023 年度会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第 一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督 管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名，注册会计师 337 名（较上年增加 11 名），其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 名。 （二）风险承担能力水平 华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因 审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致 的民事诉讼。 二、2023 年度会计师事务所履职 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012710023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金鸿顺董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-8785 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012710023 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"金鸿顺"）202 ...

第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以 下简称"公司")股东大会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东大会依 法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》和《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定《苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定, 保证 股东大会正常召开和依法行使职权。 (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; 第二章 股东大会的召集 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 二、 本次会计差错更正具体情况及影响 (一) 本次会计差错更正的具体情况 根据相关规定，公司 2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告合并财务 报表进行了会计差错更正、对合并财务报表相关科目的影响具体如下: 1、对 2023 年半年度报告合并财务报表项目及主要指标具体影响: (1) 对 2023年半年度报告合并财务报表项目的影响: | 合并资产负债表 | 2023 年半年度度 | 2023 年半年度度 | 调整金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | | 应收账款 | 212,239,490.54 | 125.415.004.75 | -86.824.485.79 | | 预付款项 | 57.652.501.15 | 12.754.948.64 | -44,897,552.51 | | 其他应收款 | 2.910.579.78 | 111,215,431.91 | 108,304,852.13 | | 递延所得税资产 | 15,639,294.57 | 16.362,780.63 | 723.486.06 | | ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-012 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构 等专业理财机构 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财 产品、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购等 现金管理金额：单日最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理 委托理财期限：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议 通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用在单日最高额度不超过 人民币 60,000.00 万元的自有资金适时进行现金管理, 投资安全性 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 华兴专字[2024]23012710045 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23012710045 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司(以下简称"金鸿顺")的财务报表,包括了 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 26 日出具了华兴审字[2024]23012710015 号无保留意见的审 计报告。 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 申 (Tel) · 0591-87852574 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, Chin ...

一. 重要声明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东： 公司代码：603922 公司简称： 金鸿顺 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 □是 √否 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次授权事项概述 公司拟筹划以简易程序向特定对象发行股票，公司提请股东大会依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上市公司证券发 行注册管理办法》及《公司章程》等有关规定，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 （以下简称"金鸿顺"或"公司"）提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为本议案 经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体 情况如下： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-018 二、 本次授权事宜具体内容 (二) 发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行 为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司的实 际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（包树楠） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人包树楠，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 吉林工业大学，学士学位。曾任大众一汽（大连）发动机有限公司生产技术总监， 北汽福田汽车股份有限公司副总裁。现任上海红彬汽车技术有限公司 CEO，苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务， ...