苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（包树楠） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人包树楠，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 吉林工业大学，学士学位。曾任大众一汽（大连）发动机有限公司生产技术总监， 北汽福田汽车股份有限公司副总裁。现任上海红彬汽车技术有限公司 CEO，苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务， ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-022 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 21 日发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的 召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要 的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会及其董事保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 本议案已经 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》和《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订《苏州金鸿顺汽车部件股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人, 保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内 召开临时会议: 1 (一) 任何监事提议召开时; (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时; (四) ...

1、根据准则解释第16号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会就公司会计政策变更 事宜说明如下: 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号,以下简称"准则解释第16号"）,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行; "关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业 将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 日起施行。 二、本次会计政策变更主要内容 (1)单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或 可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权 资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第二章 公司治理 第一条 为了进一步规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人行为, 完善公司治理结构, 保证公司规范、健康 发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、 规章规定及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为, 适用本规范的相关 规定: (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织(上 市公司及上市公司控股子公司除外); (二) 控股股东、实际控制人为自然人的, 其关系密切的家庭成员; (三) 第一大股东; (四) 上海证券交易所认定的其他主体。控股股东、实际控制人其他关 联人与公司的相关行为, 参照本规范相关规定 ...

第五条 委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能或无法履行职 责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事会 应尽快选举产生新的委员。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独 立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司 董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 ...

2023 年年度报告 公司代码：603922 公司简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 204 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘栩、主管会计工作负责人周海飞及会计机构负责人（会计主管人员）耿娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利 0.2 元(含税)。以截至 2023年12月31日公司总股本扣除公司回购专用账户上股本为基数测算，共计派发现金红利 2,550,188.00 (含税)。占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.53%。最终实际 分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 根据《上海证券交 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(以下简称"专户")集中管 理, 募集资金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户) 集资金专户。 第三章 募集资金使用 第八条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时, 公司应当及时报告公司上市的 证券交易所并公告。 1 第一条 为加强、规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件, 以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定《苏州金鸿顺汽车 部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本办法 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | | | | (%) | | 营业收入 | 182,211,833.10 | 126.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,402,354.57 | -24.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,020,251.66 | -8 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督、防范和控制风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《企业内部控制基本规范》 《内部审计准则》和其他相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各部门、控股子公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 第四条 内部内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。 第五条 公司各部门和控股子公司应当配合内部内审部门依法履行职责，提供 必要的工作条件，不得妨碍内部内审部门的工作。 第六条 在公司董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当全部由董事组 成，其中独立董事应占半数以上，且至少应有一名独立董事为会计专 业人士并担任召集人。审计委员会成员不得为在公司 ...