证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-017 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份, 可以 | 第二十四条 公司收购本公司股份, 可以通 | | 通过公开的集中交易方式，或者法律、行 | 过采取以下方式之一进行: | | 政法规和中国证监会认可的其他方式进 | 一 ( ) 集中竞价交易方式 ; | | 行。公司因本章程第二十三条第（三）项、 | ( 二 ) 要约方式 ; | | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购 | ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式。 | | 本公司股份的，应当通过公开的集中交易 | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第 | | --- | --- | | 方式进行。 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本 | | | 公司股份的, 应当通过本条第一款第 ( 一 ) | | | 项、 第 二 项规定的方式进行。 ( ) | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 | | | (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 | | | (一)项、第(二)项规定的情形收购 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-015 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）、担保基本情况 为满足公司业务发展需要，结合自身业务战略规划，公司全资子公司苏州 世达运兴金属科技有限公司、苏州金鸿顺新能源科技有限公司、苏州金鸿顺轻 量化科技有限公司及北京金鸿顺科技有限公司拟向商业银行申请综合授信，总 额度不超过人民币 5 亿元（含本数，最终以各金融机构实际审批的授信额度为 准）。为满足公司子公司的经营发展需要，公司拟为上述子公司之综合授信提供 担保，担保方式为连带责任保证，具体担保约定以届时签订的担保合同为准。 担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年，担保额度可滚动使用，在 上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"金鸿顺"或"公司"）拟为全资 子公司苏州金鸿顺新能源科技有限公司（以下简称"金鸿顺新能源"）、苏州金 鸿顺轻量化科技有限公司（以下简称"金鸿顺轻量化"）、苏州世达运兴金属科 技有限公司（以下简称"世达运兴"）及北京金鸿顺科技有限公司（以下简称 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邢宝华） 各位股东及股东代表 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，本人出席情况如下： | 姓名 | 应出席（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邢宝华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 本公司董事会及各委员会召开之前，本人会仔细审阅本公司提前发送的会议材 料，细致了解本公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要 的准备会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对提高本公 司董事会及各委员会的决策水平发挥了积极的作用。 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-010 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 利润分配及资本公积转增股本方案内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》的有关规 定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年 已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"。 公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 11,962,924.00 元 (不含印花税、佣金等交易费用)，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分 红(含税)金额共计人民币 14,513,112 元，合计分红金额占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润的比例为 236.36%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 128,000,000 股，扣除回购专用证券账户 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 维护 公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况, 应向公司申明并实行回避。独立董事出现不符合独立性条件情形的, 立即停止履 职并由公司按相应规定解除其职务。 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事, 并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事应当保证每年利用不少于十五天的时间在公司的现场工作, 对公司生 产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行现场检查。现场检查发现异常情形的, 应当及时向公司董事会报告。 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司") 的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第二章 防止控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间接占 用公司的资金、资产和资源。 1 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用苏州金鸿顺汽车部件股 份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际 控制人及关联方占用公司资金行为的发生, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证 券法")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及公司章程等有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一) 经营性资金占用: 指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用。 (二) 非经 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变 更。本次会计政策变更不对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-013 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关 于企业将以现金结算的股份 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二 款、第三款所述情形之一的法人或者其他组织、自然人，为公司的关联人。 第三章 关联交易的一般规定 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《苏州金鸿 顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司或控制的其他主体与公 司关联人(定义见下文第三条)发生的转移资源或义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); (四) 提供担保(含对控股子公司担保等); (五) 租入或租出资产; (六) 委托或者受托管理资产和业务; (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2024]23012710035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23012710035 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司(以下简称"金鸿顺")2023年度的财务报表,并于2024年4 月 26 日出具了华兴审字[2024]23012710015 号审计报告。在此基础上我们检查 了后附的金鸿顺管理层编制的 2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"扣除 情况表"）。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的规定编制扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 叶少波：男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙 江大学，硕士研究生学历。曾任江西大学法律系讲师，江西第二事务所律师，江西 江南信托投资股份有限公司风险管理部总经理、副总法律顾问。现任苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司独立董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年 度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会 议决议、会议记录进行了签字确认，具体情况如下： | 会议召开时间 | | | | 审议事项 审议通过： | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 | | | | | | | 2022 年度财务报表审计进点前与审计委 | | | | | | | 员会的沟通函的 ...