证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 025 号 江西国泰集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 独立董事候选人陆明先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 2 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事汪志刚先生因个 人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职 后，汪志刚先生将不再担任公司任何职务。鉴于汪志刚先生的辞职将导致公司董 事会专门委员会中独立董事人数及所占的比例不符合法律和《公司章程》的规定， 在股东大会选举产生新的独立董事前，汪志刚先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024 年临 015 号 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 023 号 江西国泰集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西国泰集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

2024 年 5 月 9 日 公司研究 含能新材料产能启动建设，军工新材料板块发展增强 ——国泰集团（603977.SH）公告点评 事件： 5 月 8 日，公司发布公告，拟通过全资子公司威源民爆以自有资金 3.4 亿 元对九江国泰（威源民爆全资子公司）进行增资，用于建设年产 3000 吨-4300 吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目。 拟对全资孙公司增资 3.4 亿元，用于建设年产 3000 吨-4300 吨含能新材料产线。 该含能新材料生产线项目的建设地点为江西省九江市，拟新建两条含能新材料生 产线，合计年产能 3000 吨-4300 吨（多品种柔性）；配套建设原料储存、生产 工房、理化分析、废水处理、动力中心等建筑物，及项目配套的智能智造设备系 统等。项目投资规模约 12.38 亿元，资金拟以自筹资金为主，不足部分以银行授 信贷款或引进战略投资者增资方式解决。本次增资完成后，公司全资孙公司九江 国泰注册资本将由 1000 万元增至 3.5 亿元。 江西省唯一民爆生产集团，受益于浙赣粤运河等周边基建项目需求。公司布局民 爆一体化产业链，截至 2023 年，公司工业炸药产能为 17.4 万吨，电子雷管产 能 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 022 号 江西国泰集团股份有限公司 关于为下属子提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 本次担保是否有反担保：否 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金 额为人民币 35,411 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况， 亦不存在其他逾期或违规担保情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为 全资子公司江西三石有色金属有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》、《关 于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。 为支持和促进下属子公司三石有色、宏泰物流经营发展，应三石有色、宏泰 物流银行授信担保申请，满足其日常经营资金需求，公司董事会同意为上述两家 子公司申请银行综合授信额度提供担保，担保金额不超过人民币 18,500 万元， 其中对三石有色金额不超过 5,000 万元，对宏泰物 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 021 号 江西国泰集团股份有限公司 关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司 增资暨建设含能新材料生产线项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西威源民爆器材有限责任公司（以下简称"威源民爆"）下属全资子公 司江西九江国泰新材料有限公司（以下简称"九江国泰"）。 投资金额：公司通过威源民爆以自有资金 34,000 万元人民币对九江国泰 进行增资，用于建设年产 3,000 吨-4,300 吨（多品种柔性）含能新材料生产线 项目。 风险提示：本项目建设投产运营后，可能存在原材料价格波动、市场、 技术以及安全管理等风险。 一、投资情况概述 公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资 34,000 万元，用于建设年产 3,000 吨-4,300 吨（多品种柔性）含能新材料生产 线项目。 增资完成后，九江国泰注册资本由 1,000 万元增至 3 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 020 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于增资江西九江国泰新材料有限公司并建设含能材料生 产线项目的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露的《公司关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公 司增资暨建设含能新材料生产线项目的公告》（公告编号：202 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到江西省工业 和信息化厅转达的《工业和信息化部安全生产司关于调整江西国泰集团股份有 限公司雷管生产许可能力的复函》（工安全函[2024]78 号），主要内容如下： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 019 号 江西国泰集团股份有限公司 关于收到调整公司雷管生产许可能力复函的 自愿性信息披露公告 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 同意江西国泰集团股份有限公司将 2370 万发导爆管雷管产能中的 2170 万 发按照 10:1 的比例置换为 217 万发电子雷管，调整后，电子雷管生产许可能力 为 2727 万发，导爆管雷管为 200 万发（仅用于出口），其他产能不变。 公司将严格按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》和民爆行业管理的有 关规定做好生产设施设计建设工作，组织实施尽快形成相关产能。上述产能调 整到位并投入生产后，预计对公司未来财务状况、经营成果产生积极影响。 公司后续将 ...

关于 2024 年第一季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 018 号 江西国泰集团股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，江西国泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计 为人民币 17,082,472.92 元，具体明细如下： 单位：元 币种：人民币 二○二四年四月二十七日 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司 2024 年第一季度利润产生的影响 以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、获取政府补助的基本情况 江西国泰集团股份有限公司董事会 | 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | | 依据《南昌市 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 017 号 江西国泰集团股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》和《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》 要求，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年一季度主要经 营数据披露如下： | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 工业炸药（吨） | 23,563.45 | 23,257.62 | 14,534.11 | | 电子雷管（万发） | 589.82 | 534.25 | 7,479.47 | | 工业导爆索（万米） | 116.45 | 91.50 | 355.17 | | 爆破工程（万立方米） | 1,201.09 | 1,201.09 | 9,928.48 | | 高氯酸钾（吨） | 4,826. ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 489,244,892.03 | 464,728,720.25 | 464,728,720.25 | 5.28 | | 归属于上市公司股东的 | 46,948,392.19 | 39,649,059.35 | 39,649,059.35 | 18.41 | | 净利润 | | | | | ...