证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024 临 029 号 江西国泰集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/28 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/1 | 现金红利发放 2024/7/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 621,2 ...

江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2023 年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：2023 年年度报告全文及摘要 | 5 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 18 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 | 32 | | 议案六：关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 | | | | 33 | | 议案七：关于选举公司独立董事的议案 | 35 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定， 制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三 ...

大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 泰集团"）5%以上非第一大股东江西钨业集团有限公司（以下简称"江钨集团"） 持有公司无限售条件流通股 35,825,352 股，占公司总股本的 5.77%。上述股份 来源于公司首次公开发行前取得。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024-临 027 号 江西国泰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 因自身发展需要，股东江钨集团拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持 有的公司股票，减持数量不超过 18,637,250 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。其中，采用集中竞价交易方式减持时间为自本减持计划披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，采用集中竞价交易方式减持的数量不超过 6,212,416 股，且 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采用大宗交易方 式减持 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 R电话会议 £其他 参与单位名 南方基金 邹承原 张高艳 称及人员姓 易方达基金 何崇恺 张一哲 名 泰康资产 段中喆 富国基金 孟浩之 建信基金 张文浩 民生加银基金 李君海 ...

增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 首次 ） ＃dyCompany＃ 国泰集团 （ 603977 ） 000009 ＃title＃ 民爆、高氯酸钾带动增长，军工新材料稳健发展 ＃createTime1＃ 2024 年 05 月 21 日 ＃relatedReport＃ ＃分e析m师ail：Author＃ 李博彦 liboyan@xyzq.com.cn S0190519080005 投资要点 ＃summary＃ 公司发布 2023 年报及 2024 年一季报：2023 年，公司实现营收 25.41 亿元，同比增长 18.05%，主要系民爆产品销售收入增长及高氯酸钾销售收入增长；归母净利润 3.05 亿元，同比增长 112.00%；扣非后归母净利润 2.74 亿元，同比增长 143.57%。2024 年一季度，实现营收 4.89 亿元，同比增长 5.28%；实现归母净利润 0.47 亿元，同比 增长 18.41%；扣非归母净利润 0.34 亿元，同比增长 0.57%。 2023 年，公司民爆一体化产品营收 17.45 亿元，同比增长 19.71%；毛利率 35.77%， 同比下降 0 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024-026 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间 ...

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于2024年5月16日下午14:30在公司会议室以现场会议结 合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事汪志刚先生因个人工作原因，申请辞去公司第六届 董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董 事会同意提名陆明先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提公 司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任 期届满之日止。若陆明先生被公司股东大会选举为独立董事，同意 ...

一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合 法有效。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 024 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意 ...

本人已经报名参加上海证券交易所独立董事履职学习平台 关于独立董事履职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 江西国泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆明，已充分了解并同意由提名人江西国泰集团股份有 限公司董事会提名为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配 ...

江西国泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西国泰集团股份有限公司董事会，现提名陆明为江 西国泰集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江西国泰 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西国泰 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陆明已经报名参加上海证券交易所独立董事履职 学习平台进行独立董事履职培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...