证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 033 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 8 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会 议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司采用了公开招标方式选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，大 信会计师事务所(特殊普通合伙)中标。公司董事会同意改聘大信会计师事务所(特殊 普通合伙)为公 ...

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024-039 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024-09-12 14 点 30 分 召开地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大 ...

江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体 情况如下： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 035 号 江西国泰集团股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 1 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司经营范围已发生变化，公司拟对《江西国泰集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一章 总则 | | 第十四条 经依法登记，公 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：民用爆 | | 司的经营范围：民用爆炸物 | 炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运 | | 品生产；设备制造；民用爆 | 输；通用设备制造（不含特种设备）；技术服务、 | | 炸物品开发、销售、运输（按 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 相关管理部门许可的范围 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 038 号 江西国泰集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，江西国泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计 为人民币 7,046,436.02 元，具体明细如下： 二○二四年八月二十八日 | 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 扶 持 企 业 发 展金 | 依据《关于国泰集团新设子公司购买永宁化工经营性 | | 与收益相关 | | | 资产的投资协议》，由铜鼓县永宁县财政所拨付； | | | | | 依据《招商引资协议书》，由新余市仙女湖区观巢镇 | | | | | 人民政府拨付； | | | | | 依据《投资落户协议书》 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 036 号 江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司（以下简称"澳科新材"） 本次担保是否有反担保：为宏泰物流提供担保有反担保 截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金 额为人民币 17,050 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况， 亦不存在其他逾期或违规担保情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保 的议案》、《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担 保的议案》。 为支持和促进控股子公司澳科新材和宏泰物流经营发展，应澳科新材和宏泰 物流银行授信担保申请，满足其日常经营资金需求，公司董事会同意为上述两家 子公司申请银行综合授 ...

国泰集团(603977) / 化学制品 / 公司深度研究报告 / 2024.08.07 因 投资评级:增持(首次) | --- | --- | |-------------------|------------| | 基本數据 | 2024-08-06 | | 收盘价(元) | 10.27 | | 流通股本(亿股) | 6.21 | | 每股净资产(元) | 5.10 | | 总股本(亿股) | 6.21 | | 最近 12月市场表现 | | 슷炜超 分析师 SAC 证书编号： S0160522080002 shewc@ctsec.com 相关报告 民爆基石业务稳健增长. 军工板 核心观点 ■ 证券研究报告 � 民爆一体化为核心，军工新材料和数字产业为支撑：公司足江西省民爆 一体化龙头,江西省国资委是实控人。公司以民爆一体化业务为核心,2023年 民爆业务营收占比 68.68%,布局军工新材料产业和轨交自动化及信息化产业, 打造第二增长极。 � 民爆行业整合稳步推进，公司区位与产能优势显著: 民爆行业具有许可 证壁垒和区域性特征，工信部目标到 2025 年，生产企业数量减少到少于 50 家。公司是江西唯一民爆 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R 特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 R 路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 参与单位名 易方达基金 何崇恺 称及人员姓 广发基金 陈蕴中 名 富国基金 孟浩之 徐鸿博 华泰柏瑞基金 陆从珍 陈乐 汪政 兴业基金 董令飞 中信建投基金 钱博文 交银施罗德基金 陈孜驿 人保养老 曾沐崴 鹏华基金 苏东 中信证券 付宸硕 张清源 刘慧芳 国金证券 杨晨 任旭欢 PAGE \* MERGEFORMAT2 工银瑞信基金 张力涛 广发证券 吴坤其 华泰证券 田莫充 兴业证券 李博彦 西部证券 杨雨南 华福证券 马卓群 杨若愚 原点资产 崔尚晨 莲花基金 肖海涛 善恩投资 张伟 重阳投资 卫书根 震峰基金 廖思颖 上汽投资 钟功焕 南土资产 吴刚 刘小昊 朱彦頔 博道基金 龚耀民 时间 2024 年 7 月 10 日至 7 月 31 日 江西省南昌市高新开发区高新大道 699 号国泰集团会议室、上海 地点 市 PAGE \* MERGEFORMAT2 上市公 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 032 号 江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本次担保是否有反担保：否 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金 额为人民币 29,328 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况， 亦不存在其他逾期或违规担保情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。 为支持和促进控股子公司宏泰物流经营发展，应宏泰物流银行授信担保申请， 满足其日常经营资金需求，公司董事会同意宏泰物流在中国银行股份有限公司彭 泽支行新增 2,000 万元流动资金贷款，公司按持有宏泰物流 45%的股权比例提供 连带责任担保，担保金额不超过人民币 900 万元，具体担保内容以银行审批后的 担保协议为准。 二、被担保人情况 公司名称：江西 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 031 号 江西国泰集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 二〇二四年六月二十六日 1 附件： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于近日收到股 东方江西钨业集团有限公司（以下简称"江钨集团"）发来的任免函，刘元魁先 生因达到法定退休年龄不再担任本公司董事职务，江钨集团推荐温鹏先生任本公 司董事。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提名公司非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 公司董事会提名委员会对温鹏先生的任职资格进行了审查，认为温鹏先生不存在 《公司法》《公司章程》要求的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的其他情况。公司董事会提名委员会认为温鹏先生具备担任公司董事的资格 和能力，同意提交公司董事会审议。 公司董事会同意提名温鹏先生为公司第 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 030 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六届董事会第 十一次会议于 2024 年 6 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决 的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信 额度提供担保的议案》 公司于近日收到股东方江西钨业集团有限公司（以下简称"江钨集 ...