江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会 3、2023 年 5 月 9 日，召开第六届董事会审计委员会 2023 年第 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》、《江西国泰集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及《江西国泰集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工 作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事柳习科先生、汪志刚先生与董事刘元魁先 生共同组成，独立董事柳习科先生担任主任委员。审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中独立董事柳习 科先生与董事刘元魁先生为会计专业人士，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 7 日，召开第 ...

江西国 大华内字[2024]0011000196 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 江西国泰集团股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 1-2 大华内字[2024]0011000196 号 江西国泰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西国泰集团股份有限公司(以下简称国泰集团 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 86 (10) 5835 0011 传真: 内 部 控 制 审 计 报 告 我们认为，国泰集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西国泰集团股份有限公司 以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的 江西国泰龙狮科技有限责任公司含商誉资产组 阜信大华评报字(2024)第 8102 号 (共一册第一册) 北京卓 围有限公司 0 ( ) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400190 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0025 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8102号 | | 报告名称: | 江西国泰集团股份有限公司以财务报告为目的对商 誉进行减值测试所涉及的江西国泰龙狮科技有限责 | | | 任公司含商誉资产组 | | 评估结论: | 142.400.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月20日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11090053 杨风顺 | | | 会员编号:36060016 余勇义 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 003 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长 熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年度总经理工作报 ...

关于本报告 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。 组织范围 除特别指出外，本报告包括国泰集团及所属子公司。 编制依据 （SDGs）等相关要求进行编制。 数据来源 重大遗漏。 货币单位 本报告为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"国泰集团""公司"或"我们"）发布的首 份环境、社会与治理报告，集中展示国泰集团 2023 年践行 ESG 理念所作出的努力及取得的绩效， 旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 时间范围 如无特殊说明，货币单位均为人民币元。 报告获取 阅和下载本报告。 联系方式 如有进一步查询，或对本报告及公司 ESG 工作有任何意见或建议，可通过以下方式与公司联系： 地址：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 电话：0791-88119816 邮箱：gtirm@jxgtjtgw.com 本报告参考国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》和《央企控股上市公 司 ESG 专项报告编制研究》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 全球报告倡议组织《可持续发展 ...

江西国泰集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004537 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ · 在线路中国家康的第四 t 电器设计 | 2 i 会举大 登录 . t and the first (发会管理系统) 流程基层设备等 er - Apple and the production and the problem of the largest of the largest of the broad in 江西国泰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 글 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | | 1-7 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | ...

公司代码：603977 公司简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西国泰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 011 号 | 工业炸药(元/吨) | 6,411.87 | 6,852.48 | -6.43 | | --- | --- | --- | --- | | 电子雷管(元/万发) | 139,649.87 | 151,476.90 | -7.81 | | 工业导爆索(元/万米) | 39,209.03 | 35,878.57 | 9.28 | | 高氯酸钾（元/吨） | 16,428.61 | 12,406.51 | 32.42 | | 自产氧化铌（元/公斤） | 254.31 | 231.09 | 10.05 | | 代工氧化铌（元/公斤） | 104.29 | 104.94 | -0.61 | | 自产氟钽酸钾（元/公斤） | 850.95 | 834.31 | 2.00 | | 代加工氟钽酸钾（元/公斤） | 105.55 | 123.61 | -14.61 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 004 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 26 日 16:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会召集 人李夙先生召集并主持，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公 司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第 2 号 〈年度报告的内容与格式〉》和《股票上市规则》等规定的相关要求，在全面了解 和认真审核公司董事会编制的 2023 年年度报告后，发表审核意见如下： ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 008 号 江西国泰集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源：公司及子公司闲置自有资金 （三）现金管理所涉产品基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币6亿元。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、短期（一年以内）低风险的 理财产品或结构性存款。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年自有资金现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期（一年以内）低风险理财产品 或结构性存款。现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有 ...