中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对丸美股份变更部分募集资金 投资项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-024 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以微信通讯、电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘 要》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-028 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"丸美股份"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，该额度可滚动使用，自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内 有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责 组织实施。 1、现金管理额度：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行 现金管理，在该额度及本决议有效期内，该 40,000 万元额度可滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证 ...

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召 开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司 章程>的议案》。 公司已于 2023 年 7 月 3 日完成了限制性股票回购注销工作，注册资本由原 401,444,780 元 变 更 为 401,000,000 元 ， 股 本 由 原 401,444,780 股变更为 401,000,000 股，详见公司 2023 年 6 月 29 日于上海证券交易所披露的《关于限制 性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-021）。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-031 广东丸美生物技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2023年8月26日 现拟就上述注册资本变更事项，对《公司章程》进行如下修订： | 原《章程》内容 | | 修改后的章程条款 | | --- | --- | ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-025 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的 财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、 损害公司以及股东利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对丸美 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-029 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸 美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民 币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况 已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出 具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金 专项账户，实行专户管理。 （二）募集资金投资项目使用情况 截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金34,625.18万元，尚未使用的募 集资金余额为44,375.02万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入），具 体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2023年半年度募集资金存 广东丸美生物 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-033 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股 份会议室 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

2023/08 | 第一章 | 总论 3 | | --- | --- | | 一、 | 项目名称及建设地点 3 | | 二、 | 建设单位、注册地址及法人代表 3 | | 三、 | 编制依据 3 | | 第二章 | 项目概况 4 | | 一、 | 项目内容概述 4 | | 二、 | 项目资金使用计划 4 | | 三、 | 项目与公司现有主营业务关联度 5 | | 第三章 | 项目必要性和可行性分析 6 | | 一、 | 项目建设必要性 6 | | 二、 | 项目建设可行性 8 | | 第四章 | 项目投资总额及使用计划 11 | | 一、 | 项目投资概算 11 | | 二、 | 资金使用计划及来源 12 | | 第五章 | 项目结论 13 | 第一章 总论 一、 项目名称及建设地点 项目名称：营销升级及运营总部建设项目 建设地点：广东省广州市海珠区琶洲西区 AH040135 地块 二、 建设单位、注册地址及法人代表 广东丸美生物技术股份有限公司 营销升级及运营总部建设项目可行性报告 注册地址：广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 028 房 法定代表人：孙云起 注册资本：111,000 万(元) 母公 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-027 截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计已使用募集资金346,251,792.98 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 76,053,962.64 元，减除现金管理专户余 额 320,000,000.00 元，募集资金账户剩余 199,804,169.66 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况， 制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金 管理制度》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》（证监会公告[ ...