证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-026 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第二季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 年 4-6 月平均 | | 2023 年 4-6 月平均 | | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/支） | | 售价（元/支） | | | | 眼部类 | | 78.89 | | 86.75 | 9.96 | | 护肤类 | | 55.70 | | 63.96 | 14.83 | | 洁肤类 | | 44.02 | | 51.02 | 15.90 | | 美容类 | | 54.80 | | 69.69 | 27.17 | 美容类产品平均售价上升原因：主要系本期美容类新品收入占比大且平均售价 较高所致。 （二）2023 年第二季度主要原材料价格波 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关于对外投资项目金额变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-034 重要内容提示： 投资项目名称：丸美总部建设项目 投资金额：由原计划约人民币 12 亿元变更为现计划约人民币 14 亿元 特别风险提示： 1、 本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等均为计划或预估，项目运作 以后续实际情况为准，存在不确定性。 2、 本次项目投资规模较大、建设周期长，项目实施和实际达成可能面临宏 观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素，以及有可能因为工程进度、 施工质量、设备供应等发生不利变化所带来的一定风险，对此公司将审慎决策， 持续关注对其的投资管理行为，加强相关方面的内部控制，完善建设流程。 3、 本次项目建设投资较大，存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资 额大导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险。后续具体投资项目所需的资 金，公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。 一、对外投资概述 广东丸美生物 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位 情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金存放于 募集资金专项账户，实行专户管理。 （二）募集资金投资项目使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 34,625.18 万元，尚未使 用的募集资金余额为 44,375.02 万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息 收入），具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。 中信证券股份有限公司 关于 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九 ...

特此公告。 一、关于董事辞职的事项 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事孙云起先生提交的书面辞职报告。孙云起先生因个人原因，申请辞去公司董事 职务，一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，孙云起先生将不再担任 公司任何职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。孙云起先生辞职不会导致公司 董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日 常管理、生产经营产生影响。 董事会对孙云起先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于提名董事候选人的事项 为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》， 同意提名王玉莹女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止，如王玉莹女士被股东大会选举为 董事，董事会同意选举王玉莹女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与第 四届董事会一致。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-032 广东丸美生物 ...

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的相 关规定,我们作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本着对公司及公司股东负责的态度,基于独立判断,对公司第四届董事会第 十三次会议相关事项进行了审议,发表独立意见如下: 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查,我们认为:公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规 使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的 情况。我们认可公司《关于募集资金 2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查,我们认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等的相 关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-030 广东丸美生物技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "信息网络平台项目"已基本达成建设目标，能够满足公司业务现阶段实际 需求，公司拟对该项目结项并不再对该项目进行继续投入，同时将剩余募集资金 4,912.58 万元及利息、理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日 项目专户资金余额为准）全部变更调整至"营销升级及运营总部建设项目"中 拟对"营销升级及运营总部建设项目"追加投资7,260.29万元，追加后项目 总投资金额为47,129.15万元，其中新增募集资金投资4,912.58万元（不含利息、理 财收益，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）， 系由"信息网络平台项目"剩余全部募集资金转入，不足部分由公司自筹资金解决 本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公 ...

衍生品投资情况 □适用 √不适用 26 / 191 2022 年年度报告 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------| | 主要子公 司 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 单位：万元 \n控 股 或 参股 | | 重庆博多 | 化妆品销售 | 1,000.00 | 109,476.89 | 52,132.32 | -4,331.68 | 控股 | | 丸美科技 | 化妆品生产与销 售 | 28,941.24 | 49,553.04 | 43,396.47 | 562.67 | 控股 | | 丸美网络 | 化妆品销售 | 1,000.00 | 57,5 ...

2023 年第一季度报告 广东丸美生物技术股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------| | | | | | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.20 | 25 | | 稀释每股收益（元 /股） | | 0.20 | 25 | | 加权平均净资产收益率（ | % ...

2022 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------------ ...