证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-033 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定， 公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3 名。 （一）非独立董事候选人 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 2 | 第二章 | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 党建工作 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-035 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准） 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十九次会议，审议了《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董 事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直 接提交公司股东大会审议。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投 资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具 体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司 2 ...

股东大会议事规则 二〇二四年五月 江阴市恒润重工股份有限公司 江阴市恒润重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒 润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具 有法律约束力的规范性文件。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会为公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-032 江阴市恒润重工股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合实际情况，拟修订《公司章程》部分条款如下： | 《公司章程》条款修订前 | 《公司章程》条款修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 | | 有关规定 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-034 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，综合考虑江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的实际 情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事薪酬（津 贴）方案和监事薪酬（津贴）方案。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬（津贴）方案 （一）基本原则 1、董事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、内部董事（在公司担任具体管理职务的董事），根据其在公司的任职岗位 领取相应薪酬及津贴，按月发放。 3、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司 领取薪酬和津贴。 4、独立董事不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。 5、董事出席公司董事会、股东大会会议以及按《公司法》《公司章程》等 ...

2、经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现候选人有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本次提名的独立董事候选人具备履 行独立董事职责的任职条件，具备担任独立董事所应具有的独立性，公司已向上 海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职 资格已经上海证券交易所审核无异议通过。我们同意提名王麟先生、孙荣发先生、 王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选 举独立董事的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会 （以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会关于第五 届董事会董事候选人的审查意见》之签字页） 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 委员： 委员： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》 等法律法规 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10189 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江阴市恒润重工股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10189号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"恒润股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10125 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 恒润股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 恒润股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则 ...

承立新先生已于近日向公司董事会辞去董事、董事长（法定代表人）及董事 会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。本次调查事项系对承立新先生个人的调查，不会对公司董事会运作及公司 日常经营活动产生重大影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定履 行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-029 江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司前董事长、第二大股东收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）前董事长、第二大股东 承立新先生于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督委员会（以下简称"中国证监 会"）签发的《立案告知书》（ ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 重要内容提示 □是 √否 1 / 12 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------| | √适用 □不适用 | 单位:元 币种 | : 人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分 | -139,338.98 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外 | 5,606,606.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,415.28 | | | 减：所得税影响额 | 821,715.96 | | | 合计 | 4,660,966.34 | | 2 / 12 ...