Procurement Contracts - The total amount of major procurement contracts signed by the company is approximately ¥1,000,000,000, with a total performance amount of ¥400,000,000 as of the report date[2]. - The company has successfully fulfilled contracts for H800-PCIE servers amounting to ¥96,000,000 and H100 servers for ¥12,400,000, both fully performed[2]. - The company reported a total of ¥73,960,000 in contracts with Shanghai Yuanbo Intelligent Technology Co., of which ¥50,847,500 was performed, but the contract was not fulfilled due to supply issues[2]. - The company has a pending amount of ¥54,992,500 for H800 servers with Shanghai Yuanbo Intelligent Technology Co., which is partially refunded due to supply shortages[2]. - The company has contracts with Guizhou Jisuan Information Technology Co. for L40s servers totaling ¥22,267,929, with delays in supply[7]. Supply Chain Challenges - The company has faced supply shortages, resulting in non-fulfillment of contracts totaling ¥287,000,000 and ¥166,440,000 due to supplier defaults[10]. - The total amount of contracts not fulfilled due to supply shortages and defaults is significant, impacting future revenue projections[10]. - The company has maintained a strong performance in fulfilling contracts with key partners, despite facing challenges in supply chain management[2]. Reporting and Disclosure - The company has acknowledged an error in the reporting unit for major procurement contracts, correcting it from "Yuan" to "Ten Thousand Yuan" in the annual report[9]. - The company has committed to improving the quality of information disclosure and document review processes following the correction announcement[11].

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-024 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《2023 年年度报告》。经事后审 核及公司自查，由于工作人员疏忽，公司《2023 年年度报告》中"第三节 管理 层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"（一）主营业务分析" 之 "2.收入和成本分析" 之"（3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况"之 "已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况"的单位"万元"误看成 "元"，因此，公司《2023 年年度报告》中相关信息列示有误，现对公司《2023 年年度报告》相关内容进行更正。具体更正情况如下： 更正前： 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 | 单位:万元 币种:人民币 | | --- | | 合同标的 | 对方当事 ...

公司代码：603985 公司简称：恒润股份 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-016 ●剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常的生产及经营。 ●本事项已经第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议 审议通过，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。 重要内容提示： ●本次拟结项募集资金投资项目名称："年产 4,000 套大型风电轴承生产线 项目"、"年产 10 万吨齿轮深加工项目"。 ●本次拟终止募集资金投资项目名称："年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用 大型精加工锻件扩能项目"。 江阴市恒润重工股份有限公司 关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"恒润股份"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意 ...

补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江阴 市恒润重工股份有限公司（以下简称"恒润股份"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查意见及核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 天风证券股份有限公司 关于江阴市恒润重工股份有限公司 部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司已向济宁城投控股集 团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格 为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用 人民币 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件的要求，为明确江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"）对投资者的合理投资回报，进一步细化《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增强利润分配 决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司 实际情况，董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的 保护，并给予投资者稳定回报。在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股权融资、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进而 对 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10125 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:沪24 委托单位:江阴市恒润重工股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10125 号 报告日期:2024年4月24日 江阴市恒润重工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-120 | 立信会计师事务所 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独 立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了专业 优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会 审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司全体股东的 合法权益。 现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 鲁晓冬女士，中国国籍，1972 年 11 月生，无境外永久居留权，大专，注册 会计师。2009 年至 2015 年 10 月任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任 会计师；2015 年 10 月至 2023 年 1 月任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海分所负责人、合 ...

截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会对 2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信会计师事务所是国际会计网络B ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023年度募 集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10127 号 "。 " " 关于江阴市恒润重工股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10127号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江阴市恒润重工股份有限公司(以下简 称"恒润股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒润股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...