五洲特种纸业集团股份有限公司 开展期货套期保值业务可行性分析报告 一、 开展期货套期保值业务的目的 公司生产所需主要原材料为纸浆，为合理规避原材料价格波动对公司生产经 营成本的影响，充分利用期货套期保值功能控制市场风险，进一步提升公司的抗 风险能力，公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）拟根据公司实 际情况适度开展主要以套期保值为目的的期货业务。 二、 开展期货套期保值业务基本情况 （一）交易金额 公司及子公司开展期货套期保值业务任一时点的保证金（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）最高额度不超过人民币 2,000 万元。 （二）资金来源 公司用于开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的大宗 原材料（包括但不限于纸浆）。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营 资质的金融机构。 （四）交易期限 因未及时补充保证金被强行平仓而造成损失。 （三）政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场 波动或无法交易，从而带来风险。 （四）内部操作与技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议 通知及会议资料已于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 26 日 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合电子通信的方式 召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方式 出席本次会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 20 日，公司与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢金融租 赁"）签署《保证合同》，为五洲特纸（江西）与永赢金融租赁发生的融资租赁 业务提供不超过 4,360 万元的不可撤销的连带责任保证担保。 同日，公司与交通银行股份有限公司九江分行（以下简称"交通银行"）签 署《保证合同》，为五洲特纸（江西）与交通银行发生的授信业务提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保。 上述担保额度及 2024 年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：五洲特种纸业（江西）有限公司 统一社会信用代码：913604290994770 ...

五洲特纸 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律 师出席贵公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》"）及《五洲特种纸业集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州)事务所 关 于 为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,对贵公司本次股东大 会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须 查阅的档案,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏 漏之处。 二、关于出席本次股东大会人员 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,246,302 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.2484 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 4 | | 议案二、关于全资子公司投资建设年产 万吨化学浆项目的议案 12 60 | | 议案三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 18 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025年2月21日（星期五）14点00分 网络投票时间：2025年2月21日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.ssein ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、 流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。上述额度自公司第三届 董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资 金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。保荐机构对该事项出 具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖 北）"），浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）。前述被担保 人均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（湖北） 提供不超过 20,000 万元的最高额保证担保，为浙江五星提供不超过 5,000 万 元的最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为五洲 特纸（湖北）提供的担保余额为 127,000.00 万元，为浙江五星提供的担保余 额为 85,091.48 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无逾 ...

华创证券有限责任公司 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为五洲特种 纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定， 对公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，并发表如下书面意见：公司 2024 年度日常关联交易的执行及 2025 年度 日常关联交易的预计是基于公平、公允、互利的原则上进行的，与关联方发生的 关联交易为日常生产经营中的 ...