| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，会议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下书面意见：公司 2024 年度日常关联交易的执行及 2025 年度日常关联交易的预计是基于公平、公 允、互利的原则上进行的，与关联方发生的关联交易为日常生产经营中的持续性 业务，符合公司的战略发展需要。对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不会对关联方形成较大依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 重要内 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 因公司可转换公司债券转股及向特定对象发行股票导致公司的注册资本和 总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规规 定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： 五洲特种纸业集团股份有限公司 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2025 年第一次临 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称： 五洲特纸 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设年产 60 万吨化学浆项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示： 1、项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等变化因素的影响，导 致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。 2、本项目对主要原材料木片需求量较大，如出现供应短缺，将影响生产供 应稳定，同时若木片原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料 价格波动影响的风险。 3、由于本次项目投资资金较大，五洲特纸（江西）将利用集团自有资金、 金融机构融资等方式解决资金缺口，由于支付期间较长，资金能否按期到位尚存 在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及项目建设进度。 4、五洲特纸（江西）拟在建设期面向社会招聘化学浆相关技术及管理型人 才，如果后期技术支持不佳或管理不当，可能导致项目收益不 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关 联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五 洲特种纸业集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。 特此公告。 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信 用证支付相应款项的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五 洲特种纸业集团股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑 1 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知和会议资料已于 2024 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式 出席本次会议。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司利用闲 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"特纸转债"，债券代码"111002"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 Wuzhou Special Paper Group Co.,Ltd （浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号） 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1．发行股票数量：73,024,053 股 2．发行股票价格：11.42 元/股 3．募集资金总额：833,934,685.26 元 4．募集资金净额：825,896,949.41 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日 起十八个月内不得转让；本次发行结束后，发行对象认购的股票由于公司送红股、 资本公积金转增股本等原因所衍生取得的公司股票亦应遵守上述限售期安排。法 律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。限售期届满后的转让按中国证监会 及上交所的有关规定执行。 ...