证券代码：605081 证券简称： 太和水 公告编号： 2024-001 "上海太和水科技发展股份有限公司、何文辉先生、徐小娜女士: 上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称太和水或公司)涉嫌信息披露违 法违规一案，已由本局调查完毕，本局依法拟对你们作出行政处罚。现将本局拟 对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以 告知。 经查明，太和水涉嫌违法的事实如下: ; 2017 年起，太和水在江西省抚州市承做梦湖及凤岗河水生态治理项目。太和 水未审慎考虑凤岗河项目的治理争议对收入确认的影响，未按照《企业会计准则 第 15 号——建造合同》(财会〔2006〕3 号)第十八条、第二十一条的规定恰当估 计凤岗河项目的完工进度，虚增 2018 年收入 798.96 万元，同时，太和水 2018 年 虚增收入形成的应收账款一直存续并每年计提坏账准备，导致公司公开披露的 2018 年、2019 年年度财务报表以及 2020 年、2021 年、2022 年年度财务报告中的 坏账准备、利润总额不准确。 上海太和水科技发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政处罚事先告知书》的公 ...

中原证券股份有限公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"） 作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，对太和水进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任， 现将本次 2023 年度持续督导检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 12 月 28 日至 29 日期间，中原证券的保荐代表人与项目组成员对太 和水进行了 2023 年度定期现场检查。现场检查过程中，通过与公司有关人员沟 通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对太和水自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日（以下简称"检查期"）的情况进行了现场检查。现场检查主要内容包 括： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 保荐机构查阅了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 证券代码：605081 证券简称：太和水 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 23,448,802.94 | -28.62 | 124,557,379. ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-048 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 计委员会委员，董事会补选独立董事陈飞翔先生担任审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于调整第二届董事会审 计委员会委员的公告》全文。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由何文辉主持，监事、高管列席。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通 ...

第十六次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及各专项文件的有关规定，作为上海太和水科技发展股份有限公司的独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第二届董事会第十 六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 上海太和水科技发展股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会 一、对聘任财务总监的独立意见 我们认为财务总监的提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，经过对财务人员资格的审查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情 况后，认为董斌先生具备担任公司财务总监的资格和能力，未发现有《公司法》 《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场 禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，同意本次聘任财务总监的议案。 上海太和水科技发展股份有限公司 独立董事：杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云 2023 年 10 月 27 日 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对公司聘任财务总监的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等 有关文件的规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司董事会 审计委员会委成员，就公司财务总监候选人发表审核意见如下： 经审查董斌先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有 关资料，我们认为董斌先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能 力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员 的情形，审计委员会一致认为董斌先生具备担任公司财务总监的任职 资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意聘任董斌先生任财 务总监并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-049 上海太和水科技发展股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步 完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会 在公司治理中的作用，王兰刚先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公 司第二届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。王兰 刚先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举陈飞翔先生为审计委员会委员， 任 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 提名委员会关于财务总监候选人的提名意见 3、公司提名委员会经审核，同意提名董斌先生任上海太和水科 技发展股份有限公司财务总监并同意将该议案提交公司第二届董事 会第十六次会议审议。 上海太和水科技发展股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 27 日 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号－规范运作》等要求，我们作为上海太和水科技发展股份有限 公司董事会提名委员会委成员，就公司财务总监候选人发表提名意见 如下： 1、经审查董斌先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况 等有关资料，我们认为董斌先生具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人 员的情形，任职资格符合要求。 2、上述人员的提名程序符合有关法律法规、规章制度和《公司 章程》的规定，没有损害股东利益。 ...

截至本公告披露日，董斌先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了独立意见，认为财务总监的提名 程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经过对财务人员资格的审 查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况后，认为董斌先生具备担任 公司财务总监的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定 不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监 的议案。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-051 上海太和水科技发展股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...