上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会,现提名彭立明 为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海永茂 泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海永茂泰汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司年度财务报告数据均经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并 由其出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2024]4625 号)。 报告期内毛利率下降，主要受汽车降价促销影响，终端降价向产业链上游 传导，公司产品定价主要采用铝基价+加工费模式，加工费下降导致毛利率下降 所致。 二、资产情况(单位：人民币万元) | | | 项目 2023 年末/年度 2022 年末/年度 2021 年末/年度 资产总额 337,614.65 335,442.06 291,797.72 负债总额 127,572.22 128,127.42 91,026.53 资产负债率 37.79% 38.20% 31.20% 所有者权益 210,042.43 207,314.64 200,771.19 股本 32,994.00 25,380.00 18,800.00 每股净资产 6.37 8.17 10.68 营业收入 353,637.30 353,396.08 328,967.37 营业成本 328,775.28 319,561.54 285,985.54 毛利率 7.0 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-024 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"上海零部件")、安徽永茂泰 汽车零部件有限公司(以下简称"安徽零部件")、安徽永茂泰铝业有限公司 （以下简称"安徽铝业"）、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称 "安徽新能源")、宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称"宁波新材 料"）、安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称"安徽环保"）、广德万泰新 材料有限公司（以下简称"广德新材料"） 本次担保额度：公司拟对上海零部件提供担保额度 5.5 亿元，对安徽零部件 提供担保额度 5 亿元，对安徽铝业提供担保额度 5 亿元，对安徽新能源提供 担保额度 0.2 亿元，对宁波新材料提供担保额度 1 亿元；同时，安徽铝业拟 对安徽环保提供担保额度 0.2 亿元，对广德新材料提供担 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-020 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告摘要》。 公司 2023 年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序 符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 审计委员会认为，公司 2023 年年度报告及摘要中的财务 ...

公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21）对公司原会计政策相关内容进行调整，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-028 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21），主要包括"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 （一）会计政策变更的性质 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等 3 项内容。根据上述规定，公司对现 行会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因 根据财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21）（以下简称"第 17 号解释"），上海永茂泰汽车科技股份 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购纯铝、废铝、硅、铜、镍 等原材料，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格， 新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参 考废铝市场报价；公司产品铝合金定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有 色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等 因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其 中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基 价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。 根据上述采购、销售定价模式，公司日常经营中存在因大宗商品市场价格大 幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格下跌等生产经营风险，公司拟通过开 展套期保值业务，控制并降低采购成本和锁定销售利润，保持公司盈利稳定，降 低公司主营业务风险。 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 公司期货交易的目的是套期保值，不以获取投资收益为目的。 （二）交易金额 3、交易场所为上海期货交易所、广州期 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李小华） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"永茂泰"或"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董 事，本人在2023年度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会， 认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独 立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司和 全体股东、尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李小华：男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，法学专业，2001年至2004年6月任上海市复兴律师事务所主任，2004年7 月至今任上海李小华律师事务所主任，2018年6月至今任公司独立董事，并任公 司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 （二）对独立性的自查情况 经自查，在2023年度，本人不属于以下不具备独立性的人员： 1、在永茂泰或 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-019 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额：对上海零部件担保金额为融资最高余额人民币 6,000 万 元内、对安徽铝业担保金额为贷款本金人民币 5,000 万元；截至 2024 年 4 月 17 日，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 29,790 万元，对安徽铝业的担保余额为 7,000 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司与工商银行上海长三角一体化示 范区支行（以下简称"工行"）签订《最高额保证合同》，为公司之全资子公司 上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"）在工行申请的人民 币 6,000 万元最高余额内的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保期限为 主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。 另外，公司与安徽广德农村商业银行（以下简称"广德农商行"）签订《保 证合同》，为公司之全资子公司 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-018 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 3,702,628 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | | 累计已回购金额 | 2,501 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金 2, ...