二〇二五年十二月 1 目 录 第四章 股东和股东会 第四节 董事会专门委员会 云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 2 第一节 合并、分立、增资、减资 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第三条 公司于 2021 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,003 万股，于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 募集资金管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司发行股票及其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但并不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金是指是实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事和高级管理人员减持股 份》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《信息披露事务管理》及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息， 在满足证券监管规定及本制度所规定的条件和审批要求的情况下，公司的信息可以暂缓 或豁免披露。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得 滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （二）有 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控 制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。本办法所称公司及其控股子公 司的对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025- 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公 司法》"）及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》 修订后取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律、 法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及 董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的利 益。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条董事长代表公司执行公司 | 第八条公司的法定代表人，由代表 | | | 事务，为公司的法定代表人。董事长 | 公司执行公司事务的 ...

本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东 会审议 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-136 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其持 有的全资子公司云南神农曲靖猪业有限公司(以下简称"曲靖猪业")100%股 权转让给罗娇（以下简称"罗娇"），转让价款为人民币 761.68 万元） 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 公司不存在为罗娇提供担保、委托其理财，曲靖猪业也不存在占用上 市公司资金的情况 本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳 入公司的合并报表范围 风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股 权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为优化公司资产结构及资源配置， ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人云南神农农业产业集团股份有限公司董事会，现提名陈晓丹为云南神 农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 1 适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南神农农业产业集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-139 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因 2025 年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，于 2025 年 10 月 9 日完成，本次 向 391 名激励对象授予限制性股票 6,780,000 股，其中 6,580,000 股为公司在二 级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司向激励对象定向发行的 A 股普 通 股 股 票 ， 登 记 完 成 后 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 524,564,418 元 增 加 为 524,764,418 元，根据该等变化和相关法律法规修订《公司章程》部分条款。公 司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会 议、2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更 注册 ...