证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-026 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 9 日，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次职工代表大会，2023 年年度股东 大会选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，2024 年第一次职工代表大会完成了职工代表监事的选举。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，第 三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门 委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人；第三届 监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的具体情况公告如下： 一、 第三届董事会、监事会组成情况 （1）第三 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-022 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,907,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.8283 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会现场会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15 点 30 分在江苏省无锡市滨湖区 胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称"本所律师"） 现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-023 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 5 月 9 日下午 4 时 30 分以现场结合通讯的方式召开。本次会议 获全体董事同意豁免通知。本次会议由钱金祥先生主持，应参与表决董事 7 名， 实际表决董事 7 名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举钱金祥先生为公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。 成员：曹容宁先生（主任委员）、潘文韬先生、钱金方先生 3、提名委员会（3 人） 成员：潘文韬先生（主任委员）、朱晋伟先生、钱金祥先生 4、薪酬与考核委员会（3 人） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、逐项审议通过《关 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-024 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 9 日 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 5 月 9 日下午 5 时以现场方式在会议室召开。全体监事一致同 意豁免本次监事会会议通知。会议由陈晓良先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举陈晓良先生为公司第三届监事会主席，任期自审议通过之日起至第 三届监事会届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 ...

鉴于无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会成员由三名 监事组成，其中一名成员由公司职工代表担任。职工代表监事由公司职工通过职 工代表大会选举产生。 经公司 2024 年第一次职工代表大会民主选举，同意选举郑静华女士担任公 司第三届监事会职工代表监事（简历后附），与公司 2023 年年度股东大会选举产 生的第三届监事会 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会，其任职期限自 2023 年年度股东大会决议之日起三年，其任职及职责等事项遵照《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定执行。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-025 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑静华女士：1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏师范 大学，本科学历。郑静华女士 ...

2024 年 05 月 05 日 公司研究 评级：增持(维持) ——无锡振华（605319）2024 年一季报点评报告 2024 年 4 月 30 日，无锡振华发布 2024 年一季报：公司实现营业收入 4.90 亿元，同比增长 15.95%；实现归母净利润 0.77 亿元，同比增长 103.54%；实现扣非归母净利润 0.76 亿元，同比增长 136.65%。 2024 年一季度收入利润持续增长，盈利能力进一步提升。 公司 2024 年一季度实现归母净利润 0.77 亿元，实现扣非归母净利润 0.76 亿元，分别同比高增 103.54%/136.65%，均高于公司此前业绩预告 的上限，略超我们的预期。盈利水平方面，公司 2024 年一季度分别 实现毛利率 25.53%、净利率 15.78%，相比 2023 年整体水平，分 别提升 0.46pct/3.81pct。我们判断，公司盈利能力大幅提升，主要 受益于上游原材料价格下行、产能释放带来的规模效应以及公司的 降本工作，此外，2024 年一季度末应收账款余额较 2023 年年底减 少导致信用减值损失大幅下降也给公司利润带来正面影响。 相对沪深 300 表现 2 ...

证 券 研 究 报 告 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------| | [Table_OtherInfo] [Table_Industry] 模型更新时间： | 2024.04.29 | | \n[Table_Forcast] 财务预测（单位：百万元） | | [Table_Page] | | 无锡振华 | (605319) | | | | | 损益表 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | | 股票研究 | | | 营业总收入 | | 1, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"无锡振华"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，持续督导期为 2021 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，国泰君安作为无锡振华首次公开发行并上市保荐 机构，对无锡振华持续督导期限已经届满。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上 海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，国 泰君安出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人 ...

2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 490,245,147.13 | | | 15.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 77,368,318.44 | | | 103.54 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 76,279,122. ...