无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡市振华汽车部件股份有限公司 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 公司 2023 年度监事会工作报告 5 | | 议案二 公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 7 | | 议案四 2023 年年度报告及其摘要 8 | | 议案五 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 9 | | 议案六 关于修订《公司章程》的议案 10 | | 议案七 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额 | | 度提供担保的议案 15 | | 议案八 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 16 | | 议案九 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 17 | | 议案十 关于公司第三届董事会非独立董事、第三届监事会监事薪酬的议案 . 18 | | 议案十一 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 19 | | 议案十二 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 21 | | 议案十三 关于 ...

2024 年 04 月 21 日 评级：增持(维持) | --- | --- | |---------------------|-------------| | 市场数据 | 2024/04/19 | | 当前价格（元） | 19.98 | | 52 周价格区间（元） | 13.97-25.18 | | 总市值（百万） | 5,004.63 | | 流通市值（百万） | 1,735.91 | | 总股本（万股） | 25,048.22 | | 流通股本（万股） | 8,688.22 | | 日均成交额（百万） | 74.98 | | 近一月换手（%） | 7.28 | 产能布局持续完善，募投扩产加强下游配套。 截至 2023 年底， ——无锡振华（605319）2023 年年报点评报告 投资要点： 证券研究报告 盈利预测和投资评级 公司为经验丰富的零部件制造商，基本盘 分拼总成加工业务绑定上汽乘用车稳定发展，主业汽车零部件冲压 及焊接和相关模具业务受益于客户拓展和下游客户放量有望实现快 速增长。结合公司的最新情况，我们对公司的盈利预测进行相应调 整，预计公司 2024-2026 年实现营业收入 29.31、3 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 无锡振华 20240418_原文 2024 年 04 月 19 日 13:12 发言人 00:00 今天我们也很荣幸邀请到了无锡振华的董秘廖总给大家开展这一次的交流。然后廖总好，咱们 要不先，好，大家好，简单几分钟介绍一下公司的二三年的经营情况。好的，各位投资者大家 上午好啊。首先我先给大家简单介绍一下我们整个公司的今年整个 2023 年的一个经营状况。 整个二三年我们无锡振华整个营收和净利润实现了双增长。二三年全年营业收入 23.1 7 亿元， 同比增长 23.19%。 发言人 00:40 规模净利润 2.7 7 亿元，同比增长 71.23%。扣非规模净利润是 2.6 6 亿元，同比增长 266.43%。 经营现金流净额 4.22 亿，同比增长 1042.92%。 发言人 01:04 然后整个资产质量的稳中向好，总资产达到全年达到 45.7 6 亿元，同比增长 29.2%。归母净资 产是 21.8 5 亿元，同比增长 9.89%。资产负债率是 52.25%。加权平均 ROE 也是逐年上升 13.19%， 同比增长 4.75 个百分点。每股净收每股收益的 ...

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无锡市振华汽车部件股份有限公司 章程 二〇二四年 1 第五条 公司住所：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号，邮政编码214161。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在公司董事会的领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公 司的经营工作稳健有序。报告期内，公司实现营业收入 231,698.37 万元，同比增 长 23.19%；实现利润总额 34,671.81 万元，同比增长 76.53%；实现归属于母公司 股东的净利润 27,723.75 万元，同比增长 71.23%。公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权 益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 度的经营成果和现金流量的基本情况简述如下： 一、 财务状况 | 项目 | 报告期末 | | 报告期初 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | | | | 比重 | | 比重 | | 货币资金 | 21,459.10 | 4.69% | 14,110.07 | 3 ...

== ZhOlix 2023 环境 | 社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORTING ZhObX WUXI ZHENHUA AUTO PARTS CO., LTD. 无锡市振华汽车部件股份有限公司 (股票代码:605319) 目 录 / CONTENTS 前言 01 | 01 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | · · 报告概览 | 03 | | · 编制依据 | 03 | | · · 报告范围 | 04 | | · 数据来源 | 04 | | · 意见回馈 | 04 | | 02 关于振华 | 05 | | · 生产基地 | 05 | 03 可持续发展体系 08 | · 环境、社会及治理架构 | 08 | | --- | --- | | • 可持续发展目标 | 09 | 04 利益相关者沟通 10 05 重要性评估 II | 06 环保振华 | 13 | | --- | --- | | · 绿色运营 | 14 | | 1 污染气体排放管理 | 14 | | 2 废弃物管理 | 16 | | 3 废水管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2016 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供无锡振华公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为无锡振华公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 无锡振华公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对无锡振华公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1732 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公司）2023 年 12 月 31 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是无锡 振华公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...