公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以 现金方式分配的利润应不低于当次利润分配的 20%，且任意三个连续会计年度内，公 司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策，确有必要对本章程确定的利润 分配政策进行调整的，应当以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整 后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司调整利 润分配政策的，应当由独立董事发表独立意见，并在董事会审议通过后经出席股东 大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司现金分红政策进行调整或者变更的， 应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。 （1）公司的利润分配方案由董事会拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审 议。董事会制订现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本 人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 现将2023年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2、直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及公司制度，公司对天健2023年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： （二）投资者保护能力 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 胡友邻 | 叶群 | 李永利 | | 何时成为注册会计师 | 2007 年 | 2018 年 | 1995 年 | | 何时开始从事上市公司审 计 | 2006 年 | 2016 年 | 1995 年 | | 何时开始在本所执业 | 2007 年 | 2016 年 | 1994 年 | | 何时开始为本公司提供审 计服务 | 2016 年 | 2018 年 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-016 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 本人曹容宁，已充分了解并同意由提名人无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会提名为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审 计委员会2023年度履职情况汇报如下： 公司第二届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任 委员张鸣先生为会计专业人士。 审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计 委员会人员变动情况： 1、张鸣先生：曾任上海财经大学会计学院副院长，无锡商业大厦大东方股 份有限公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事，上海浦东发展银行股 份有限公司独立董事，上海申丝企业发展有限公司董事，上海金桥出口加工区 开发股份有限公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师， 上海华瑞银行股份有限公司独立董事，上海硅产业集团股份有限公司 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-013 无锡市振华汽车部件股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公 司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕81 号），本公司获准：（1）向钱金祥发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股、 向钱犇发行人民币普通股（A 股）股票 2,240 万股购买相关资产；（2）向其他特 定对象发行 A 股股票募集配套资金不超过 23,500 万元。 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 2 月 28 日，公司向钱金祥、钱犇定向增发人民币普通股（A 股） 股票 3,360.00 万股，每股发行价 13.74 元，合计发行金额 46,166.40 万元。上 述股份发行业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资 报告》（容诚验字〔2023〕214Z0001 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供无锡振华公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为无锡振华公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1734 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 无锡振华公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1733 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振 华公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的无锡振华公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供无锡振华公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为无锡振华公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解无锡振华公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本 人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 现将2023年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会现有董事7人，其中独立董事3人，超过董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会。本人作为公司的独立董事，拥有专业资格及能力，在从 ...