国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部 分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"） 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"无锡振华"、"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"） 的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定， 对无锡振华本次重组募集配套资金向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股，具体情况 如下： （一）股票发行的核准情况 2023 年 1 月 21 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会审计委员会第十二次会议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员 会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议由 主任委员召集，已于 2023 年 10 月 15 日发出会议通知。本次会议应到会委员 3 名，实际到会委员 3 名。本次会议由主任委员张鸣主持，与会委员审议并以书面 表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 出席委员签名： 张 鸣 袁 丽 娜 钱 犇 同意公司本次会计政策的变更。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议！ （以下无正文） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会审计委员会第十二次会议 （本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规 定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与 考核委员会第六次会议于 2023 年 9 月 13 日上午 9：30 在公司会议室召开。本次 会议由主任委员召集，已于 2023 年 9 月 10 日发出会议通知。本次会议应到会委 员 3 名，实际到会委员 3 名。本次会议由主任委员张建同主持，与会委员审议并 以书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 鉴于《2023 年限制性股票激励计划》中首次授予限制性股票的 2 名激励对 象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司 2023 年第三次临时 股东大会的授权，同意公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制 性股票事宜进行了调整，具体如下： 1、将首次授予的限制性股票数量由原 355 万股调整为 335 万股； 2、将预留授 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-080 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 8 日(星期五) 至 12 月 14 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@wxzhenhua.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-079 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-043）。 根据《 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-043）。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-078 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，上述无锡振华回购专用证券账户中的股份，不 享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券 等权利，不得质押和出借。因此，无锡振华 2023 年半年度利润分配实施差异化 分红。 二、本次差异化分红的方案 2023 年 9 月 8 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》（以下简称"利润分配预案"），公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增 股本，不送红股。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组 股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调 整利润分配总额。 截止本核查意见出具之日，公司总股本为 250,482,1 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-077 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东， 但公司存放于回购专用账户的 A 股股份不参与利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2023/11/7 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2023/11/8 | 现金红利发放 2023/11/8 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | | | | 本报告 期比上 年同期 | 年初至 | | | 年初至 报告期 末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告 | 上年同期 | | 增减变 | 报告期 | 上年同期 | | 年同期 | | | 期 | | | 动幅度 | 末 | | | 增减变 | | | | | | (%) ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展提示性公告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-076 无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 26 日 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于 ...